Cuộc khám xét đối với một nhân viên văn thư tại Ấn Độ đã gây chú ý khi lực lượng chống tham nhũng thu giữ lượng lớn vàng, bạc, tiền mặt cùng nhiều hồ sơ bất động sản có tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 13/2, Cục Chống tham nhũng bang Rajasthan (ACB) đồng loạt tiến hành khám xét 5 địa điểm có liên quan đến Shubhkaran Parihar, nhân viên văn thư đang công tác trong hệ thống chính quyền cấp cơ sở Panchayati Raj của Ấn Độ.

Theo ACB, vụ việc được khởi nguồn từ một đơn tố cáo nặc danh cho rằng người này sở hữu khối tài sản vượt xa khả năng thu nhập. Sau thời gian âm thầm xác minh, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án về hành vi sở hữu tài sản bất minh và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc cùng các địa điểm liên quan.

01-1785574477-kham-xet-nha-nhan-vien-van-thu-phat-hien-vang-bac-tien-mat-va-nhieu-tai-san-gia-tri-lon

Quá trình kiểm tra đã phát hiện khoảng 7,58 triệu rupee tiền mặt, tương đương gần 2,3 tỷ đồng. Những xấp tiền mệnh giá 500 rupee được cất giữ trong nhà và được lực lượng chức năng kiểm đếm ngay tại hiện trường.

Ngoài số tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 1,5 kg vàng và khoảng 2 kg bạc. Theo ước tính, tổng giá trị số vàng và bạc này vào khoảng 7,5-8 tỷ đồng, trong đó riêng vàng được định giá từ 7,3-7,7 tỷ đồng, còn bạc có giá trị khoảng 50-70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng niêm phong nhiều hồ sơ liên quan đến bất động sản, gồm giấy tờ của 4 căn nhà, trong đó có 3 căn tại thành phố Bikaner và một căn tại quê nhà Punarasar. Bên cạnh đó là khoảng 17 ha đất nông nghiệp, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, hồ sơ đầu tư và các tài liệu liên quan đến tài sản khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị tài sản của Parihar được xác định cao hơn khoảng 938% so với nguồn thu nhập hợp pháp. Đây được xem là một trong những mức chênh lệch lớn nhất từng được Cục Chống tham nhũng bang Rajasthan công bố trong các vụ án liên quan đến tài sản bất minh trong những năm gần đây.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi Parihar chỉ là một công chức cấp cơ sở với khoảng 16 năm làm việc. Theo truyền thông địa phương, trong khi người này bị nghi sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục triệu rupee thì hai anh em ruột của ông vẫn làm các công việc phổ thông để mưu sinh, gồm lao động thuê và kinh doanh quần áo.

ACB cho biết Parihar từng làm việc tại hai hội đồng làng Gram Panchayat Kanasar và Gram Panchayat Udat trước khi bị điều tra. Việc rà soát tài sản được thực hiện trên toàn bộ thời gian công tác của người này thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn gần đây.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chống tham nhũng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản. Theo quy định của pháp luật Ấn Độ, việc phát hiện tài sản có giá trị lớn chưa đồng nghĩa với việc xác định cá nhân đó phạm tội.

Hiện ACB tiếp tục đối chiếu hồ sơ thu nhập, bản kê khai tài sản, dòng tiền cùng các giấy tờ liên quan nhằm xác minh liệu số tài sản trên được hình thành từ những nguồn thu hợp pháp hay không.

QT (SHTT)