Sau cuộc đột kích bất ngờ vào nhà riêng của cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ, lực lượng chức năng đã bóc trần một phương thức cất giấu tài sản phi pháp vô cùng tinh vi, nâng tổng giá trị tài sản bị tịch thu trong đại án này lên những con số gây choáng váng.

Theo tuyên bố từ Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq được Hãng Thông tấn Nhà nước Iraq (INA) đăng tải, một cuộc khám xét quy mô lớn đã được lực lượng chức năng triển khai tại nhà riêng của ông Adnan Al-Jumaili — cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ — nằm trên địa bàn thành phố Tikrit vào ngày 6/7.

Tại đây, các nhà điều tra đã phát hiện và tịch thu thêm khoảng 20 triệu USD tiền mặt cùng 5 kg vàng nguyên chất. Đáng chú ý, để qua mắt các cơ quan chức năng, số tiền mặt khổng lồ trị giá hàng triệu USD này đã được đối tượng chia nhỏ và ngụy trang một cách tinh vi bên trong các chai nước bằng nhựa. Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq khẳng định, hoạt động thu giữ này là một phần trọng tâm trong cuộc điều tra làm rõ nguồn gốc số tài sản bị nghi ngờ có được từ những sai phạm nghiêm trọng tại các dự án lớn của chính phủ.

Lượng tiền mặt gồm dinar Iraq và USD, trị giá khoảng 20 triệu USD bị thu giữ. Ảnh: Hãng Thông tấn Iraq (INA).

Trước đó, vào tháng trước, ông Al-Jumaili đã bị bắt giữ do cáo buộc liên quan đến các hành vi tham nhũng trong các hợp đồng xây dựng và vận hành nhà máy lọc dầu. Ngay tại thời điểm cựu Thứ trưởng bị sa lưới, Tòa án Hình sự Trung ương về chống tham nhũng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp, thu giữ khoảng 10 triệu USD, 3 tỷ dinar Iraq, 1,5 kg vàng, một kho vũ khí quân dụng cùng hệ thống hơn 40 bất động sản trải dài tại các tỉnh Baghdad, Salaheddin và Erbil.

Bóc gỡ đường dây nhận hối lộ hàng tỷ USD

Chia sẻ với tờ National, một quan chức an ninh giấu tên cho biết, tâm điểm của đại án này tập trung vào các cáo buộc nhận hối lộ và hành vi biển thủ công quỹ với quy mô lên tới hàng tỷ USD liên quan đến chuỗi dự án nhà máy lọc dầu quốc gia. Bản chất của vụ án không dừng lại ở một cá nhân đơn lẻ mà có tính hệ thống. Vị quan chức này tiết lộ, hàng loạt nhân viên thuộc Bộ Dầu mỏ đã bị tra tay vào còng số 8, trong khi nhiều đối tượng khác vẫn đang nằm trong tầm ngắm điều tra nghiêm ngặt của cơ quan an ninh.

Tính đến đợt tịch thu mới nhất tại nhà riêng ông Al-Jumaili, tổng giá trị tang vật bị thu hồi trong toàn bộ vụ án đã đạt đến con số kỷ lục: 127 tỷ dinar Iraq, 24 triệu USD tiền mặt, đi kèm với đó là hàng loạt phương tiện di chuyển, trang sức vàng và khối bất động sản đồ sộ. Hiện tại, Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq đang tiếp tục mở rộng quy mô điều tra nhằm truy quét và bắt giữ tất cả những nghi phạm có liên quan còn lẩn trốn.

Chiến dịch đột kích ban đêm tại "Khu vực Xanh"

Đại án ngành dầu mỏ này thực chất là một mắt xích nằm trong chiến dịch chống tham nhũng toàn diện đang càn quét chính trường Iraq. Cuối tháng trước, theo mệnh lệnh trực tiếp từ Thủ tướng Ali Al Zaidi, lực lượng an ninh đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 47 nghị sĩ và quan chức cấp cao.

Để bảo đảm tính bất ngờ và triệt để, các đơn vị tinh nhuệ thuộc Cơ quan Chống khủng bố đã được huy động để tiến hành các cuộc đột kích qua đêm, đánh thẳng vào nhiều dinh thự nằm sâu bên trong Khu Xanh (Green Zone) — khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất ở thủ đô Baghdad — để tóm gọn các nghi phạm.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Ali Al Zaidi đã đưa ra cam kết mạnh mẽ trước quốc dân về việc sẽ quyết liệt xử lý triệt để tình trạng tham nhũng. Đây vốn được đánh giá là một trong những thách thức dai dẳng, nhức nhối và khó khăn nhất đối với sự phát triển của đất nước Iraq trong nhiều năm qua.

PV (SHTT)