Thái Lan phát lệnh bắt giữ tỷ phú, Thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat vì cáo buộc rửa tiền

aA

Cảnh sát Thái Lan vừa giáng một đòn mạnh vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, khi Tòa án Hình sự nước này phát lệnh bắt giữ doanh nhân quyền lực người Campuchia, Thượng nghị sĩ Ly Yong Phat.

Theo tờ Bangkok Post, Trung tướng Surapol Prembut, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, xác nhận lệnh bắt giữ không chỉ nhắm vào ông Ly Yong Phat mà còn cả trợ lý của ông là Chokchai Supapha (37 tuổi) và ba người Trung Quốc khác.

Lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 6/11, đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch truy quét của Thái Lan. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul ký quyết định thu hồi quốc tịch Thái Lan của ông Ly Yong Phat do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Ngay sau khi lệnh bắt được ban hành, cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Cục Chống Rửa tiền tiến hành khám xét đồng loạt 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat, khu vực giáp ranh Campuchia. Các địa điểm này được cho là có liên quan đến ông Ly. Lực lượng chức năng đã thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 400 triệu baht (tương đương 12,3 triệu USD).

Cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat- Ảnh 1. — Ông Ly Yong Phat.

Ông Ly Yong Phat, còn được biết đến với tên Thái là Phat Suphapa, hiện giữ chức thượng nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Trong những năm gần đây, ông Ly đã bị cáo buộc liên quan đến các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia. Năm ngoái, cả Mỹ và Anh đều áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông và hai công ty thuộc sở hữu của ông cũng vì các cáo buộc tương tự.

Vụ việc được xem là một phần trong chiến dịch quy mô lớn của chính phủ Thái Lan nhằm xóa bỏ tội phạm mạng xuyên quốc gia. Thủ tướng Anutin đã cam kết mở “cuộc chiến không khoan nhượng” với ngành công nghiệp lừa đảo, mà ông mô tả là “căn bệnh ung thư đang tàn phá đất nước, phá vỡ gia đình và hủy hoại danh tiếng quốc gia”.