Một mạng lưới tội phạm tinh vi tại bang Texas (Mỹ) vừa bị phanh phui sau khi dàn dựng kịch bản hù dọa hàng trăm người cao tuổi, chiếm đoạt hàng chục triệu USD tiền hưu trí để mua vàng rồi đem nấu chảy, tái chế thành trang sức mới nhằm xóa sạch dấu vết.
Tiệm kim hoàn Tilak Jewelres ở Texas bị khám xét vào ngày 29/1. Ảnh: CBS

Cuối tuần qua, Sở cảnh sát hạt Collin đã bất ngờ đột kích và khám xét hai tiệm kim hoàn Tilak Jewellers (tại Irving) và Saima Jewellers (tại Frisco), phía bắc bang Texas. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất hai nghi phạm chủ chốt, đồng thời thu giữ lượng tang vật khổng lồ gồm vàng và bạc với tổng trị giá lên tới khoảng 30 triệu USD.

Theo kết quả điều tra từ giới chức địa phương, những kẻ thủ ác đã nhắm mục tiêu trực tiếp vào những người dễ tổn thương nhất trong xã hội: người cao tuổi. Chúng sử dụng email để tiếp cận nạn nhân, mạo danh lực lượng thực thi pháp luật và tung ra những lời đe dọa đáng sợ. Kẻ gian khẳng định nạn nhân đang dính líu đến một vụ án hình sự và sẽ lập tức bị bắt giữ trừ khi họ hợp tác bằng cách mua vàng để bàn giao cho "cơ quan chức năng".

Để củng cố lòng tin, nhóm này thậm chí còn sử dụng các loại giấy tờ giả mạo tinh vi. Sau khi nạn nhân hoảng sợ và mua các thỏi vàng từ những nguồn cung cấp hợp pháp, các "chuyên viên vận chuyển" trong đường dây sẽ xuất hiện để tiếp nhận số tài sản này.

Điểm mấu chốt giúp đường dây này tồn tại chính là khâu "thanh khoản" tài sản bất chính. Tại hai tiệm kim hoàn do những người gốc Ấn làm chủ, cảnh sát đã phát hiện hệ thống nấu chảy vàng trái phép được lắp đặt ngay bên trong cửa hàng.

Các nghi phạm vận chuyển khai nhận rằng, sau khi thu gom vàng từ nạn nhân, chúng đưa đến hai cơ sở này để thực hiện quy trình "tẩy trắng". Vàng thỏi sau khi nấu chảy sẽ được chế tác thành vòng tay và các loại trang sức khác nhau để đưa ra thị trường tiêu thụ như những sản phẩm mới hoàn toàn hợp pháp.

Cảnh sát trưởng Jim Skinner nhận định: "Đây là một chiêu thức 'thanh khoản' tài sản bất chính vô cùng tinh vi: nấu chảy vàng, làm trang sức rồi đưa vào lưu hành lại trên thị trường".

Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy quy mô tàn phá của đường dây này là rất lớn. Chỉ tính riêng tại hạt Collin, hơn 200 nạn nhân (tất cả đều trên 65 tuổi) đã bị sập bẫy, khiến họ phải rút hơn 7 triệu USD từ các quỹ hưu trí tích góp cả đời để mua vàng nộp cho tội phạm. Trên toàn bang Texas, tổng thiệt hại ước tính có thể vượt ngưỡng 55 triệu USD.

Hiện tại, hai chủ tiệm kim hoàn đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức và trục lợi tài chính bất chính trên xương máu của người cao tuổi. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong mạng lưới tội phạm xuyên thấu này.

QT (SHTT)