Đường dây lừa đảo của đối tượng Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã lập hơn 40 văn phòng khắp cả nước và thuê hơn 1.000 nhân viên làm việc.

Ngày 8/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Quyết là một trong những quản lý cấp trung tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (SN 1994, trú TP Vũng Tàu) cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú Hà Nội) thiết lập hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch như Soho Markets, dưới hình thức đầu tư vào chứng khoán quốc tế, kim loại quý và tiền tệ. 

Bị cáo Quyết tại phiên tòa.

Cả hai thuê hơn 40 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác với khoảng 1.000 nhân viên trong và ngoài nước. Tại Đà Nẵng, có 6 văn phòng hoạt động trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 10/2024.

Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, đồng thời phân công Lê Khắc Ngọ phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng tại Việt Nam. Hệ thống quản lý trung gian được thiết lập theo mô hình chuỗi, với nhiều quản lý cấp dưới phụ trách từng địa phương, từng sàn. 

Nam và Ngọ giao Phùng Văn Quyết và Trịnh Văn Thái (SN 1986) phụ trách hoạt động lừa đảo tại văn phòng đặt tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê). Quyết chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, chỉ đạo nhân viên tiếp cận, lôi kéo nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn Soho Markets.

Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế tinh vi như nhân viên giả làm nhà đầu tư đăng các "bill" chuyển tiền giả lên nhóm mạng xã hội, tạo lòng tin cho nạn nhân. Khi nạn nhân nạp tiền, tài khoản được làm giả có lời để dụ tiếp tục đầu tư. Nếu không nạp thêm, hệ thống kỹ thuật sẽ can thiệp tăng phí qua đêm, khiến tài khoản nhanh chóng lỗ nặng và bị khóa.

Trường hợp bị hại điển hình là ông Nguyễn Trọng K. (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk), bị Quyết và đồng phạm lừa đầu tư hơn 5 tỷ đồng. 

Ban đầu, ông K. được Quyết mời vào nhóm Zalo có tên “16.LK GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ” để tư vấn đầu tư cổ phiếu Pfizer trên sàn Soho Markets. Sau những lần rút tiền thành công ban đầu để tạo lòng tin, ông K.  tiếp tục nạp tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, rồi mất trắng vì các lệnh âm và bị khóa tài khoản.

Ngày 16/11/2023, khi đang gặp ông K. tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, Quyết bị Công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. 

Tổng số tiền lừa đảo mà Quyết cùng đồng phạm chiếm đoạt của ông K. là hơn 5 tỷ đồng. Dù chưa nhận khoản hoa hồng 1% tương đương 50 triệu đồng, Quyết được xác định có vai trò chủ chốt tại văn phòng, hưởng lương 20 triệu đồng/tháng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, phương thức tinh vi, mang tính xuyên quốc gia. Phiên tòa không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh với những ai mơ hồ tin vào “lợi nhuận khủng” từ đầu tư ảo, mà còn là lời cảnh báo với các đối tượng đang lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản.

Theo Hồ Giáp (VietNamNet)