Tiền, vàng dành dụm, người để chuẩn bị làm nhà, người thì cất để sau này cưới vợ cho con, người dành dụm để xin việc cho con… đều được đặt niềm tin vào Công ty bất động sản với hy vọng có thêm chút lãi. Ai ngờ, giám đốc công ty bị bắt và số tài sản trên không biết sẽ ra sao.
Tiền, vàng dành dụm, người để chuẩn bị làm nhà, người thì cất để sau này cưới vợ cho con, người dành dụm để xin việc cho con… đều được đặt niềm tin vào Công ty bất động sản với hy vọng có thêm chút lãi. Ai ngờ, giám đốc công ty bị bắt và số tài sản trên không biết sẽ ra sao.

Cty BBG thuê lại trụ sở nhưng vẫn để biển hiệu Cty CP BĐS TM và Vàng (BJC) khiến người dân hiểu nhầm


Ngồi trên lửa vì gửi vàng nhầm lừa đảo

Một đời lam lũ, tằn tiện, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt (phường Trường Thi, TP.Vinh) cũng có chút vàng gửi Ngân hàng NN&PTNT. Nhưng khi ngân hàng này không nhận gửi vàng nữa, bà rút vàng ra. Trong lúc không biết làm thế nào để bảo quản và sinh lời số vàng trên, bà được một người giới thiệu đến Cty CP Bất động sản (BĐS) Thương mại và Vàng (BJC) gửi thời hạn 1 năm (15/8/2014 – 15/8/2015).

Ngày 9/12/2014, công ty gọi điện yêu cầu đến làm hồ sơ mới (tính từ 9/12/2014 – 9/6/2015, lãi suất 4% thời hạn 6 tháng), nhưng khi đến nơi thì thấy Cty đóng cửa. Hỏi thăm được biết BJC đã bán cho Cty CP Vàng và BĐS BBG Việt Nam; bà như quỵ xuống khi biết tin Giám đốc Cty BBG Lê Minh Quang đã bị bắt. Không biết “số phận” 123 chỉ vàng của  mình thế nào, bà chỉ còn cách gửi đơn tới các cơ quan chức năng.

Cùng cảnh ngộ, ngày 16/12/2014 ông Vũ Thanh H. (xã Nghi Kim, TP.Vinh) đến nhà số 12 Tecco, phường Quang Trung, TP.Vinh mua 255 chỉ vàng SJC. Sau đó được hướng dẫn gửi vàng với lãi suất 0,8%/tháng. Đến hạn, ông H. đến rút một phần tiền thì Cty báo “thanh khoản” và hẹn lần khác. Tuy nhiên, những lần sau đó đều không giao dịch được, nghi ngờ ông đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Ông H. bức xúc: “Trước đó, chúng tôi gửi tiền, vàng tại Cty Vàng bạc Bắc miền Trung (địa chỉ 12 Tecco), sau này Công ty này chuyển nhượng lại cho Cty BBG mà không thông báo, cũng không gỡ biển hiệu khiến người dân hiểu nhầm”.

Hay như trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị M. Dành dụm cả đời được khoản tiền bà mua 200 chỉ vàng gửi tại Cty Vàng bạc Bắc miền Trung, sau này Cty không nhận gửi vàng nữa bà được một người “mách” sang Cty BBG gửi với lãi suất cao.

“Cty BBG Việt Nam nằm trong tòa nhà cùng với Cty Vàng bạc Bắc miền Trung nên chúng tôi nghĩ là công ty của Nhà nước nên yên tâm. Đã thế, nhiều người giới thiệu Cty này có nhiều cán bộ “làm to” trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt Cty còn tổ chức Hội nghị khách hàng tại khách sạn 5 sao với nhiều quan chức đến tham dự. Sau khi ra về còn tặng nhiều hiện vật “kỷ niệm” cho khách hàng… nên ai cũng yên tâm gửi vàng”, bà M. bức xúc. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng số người gửi vàng tại đây chưa dừng lại ở con số 50.

Lừa đảo khắp nước, giám đốc bị bắt

Ngày 1/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án “kinh doanh trái phép” đối với Cty CP BĐS BBG; khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - Chủ tịch HĐQT Công ty để điều tra làm rõ.

Theo điều tra, bị can Quang là người cầm đầu nhóm Cty BBG tổ chức kinh doanh sàn vàng trái phép và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/5, Lê Minh Quang bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào tại Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Qua khám xét khẩn cấp 18 trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Cty này.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013, Hải Phòng và một số tỉnh, thành xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG kinh doanh vàng do Lê Minh Quang điều hành. Trong đó, có 18 địa điểm tại 10 tỉnh, thành được đặt làm trụ sở, chi nhánh, văn phòng hoạt động gồm: Cty CP Đầu tư BBG tại Hải Phòng; Cty CP Vàng bạc, đá quý BBG tại TP.Đà Nẵng; Cty CP Hợp tác đầu tư BBG tại TP.HCM; Cty CP BĐS thương mại và vàng tại TP.Vinh (sau đó đổi tên thành Cty CP vàng và BĐS BBG Việt Nam). Mặc dù các công ty này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh nhưng Quang đã thu hút hơn 200 khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT Nghệ An), trước tháng 11/2014 khi Lê Minh Quang đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD), do không nắm được Quang đang sử hữu các công ty khác trên cả nước cùng với tên Cty tại Nghệ An khác với các Cty BBG đăng ký trên cả nước nên Cty BBG được cấp giấy ĐKKD theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng An ninh kinh tế Công an Nghệ An, sau khi Quang bị bắt, nhiều đơn thư của người dân gửi vàng vào Cty do Quang làm giám đốc liên tục gửi về. Cơ quan này đã thu thập hồ sơ cho thấy Quang không chỉ lừa đảo ở Nghệ An mà trên 18 tỉnh, thành có địa chỉ công ty và chi nhánh công ty trên cả nước. Hiện Công an Nghệ An đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm người dân đang đứng ngồi không yên với số tiền, vàng tích cóp cả đời, thậm chí là cả mấy đời đã trót gửi vào Công ty đến nay lời lãi không thấy đâu mà có nguy cơ mất cả gốc. Có lẽ cần làm rõ cả trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Theo Ngô Toàn (Baophapluat.vn)