Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, từ niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa đến dấu hiệu rửa tiền, trốn thuế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8 về tăng cường quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Theo chỉ thị, nhiều cơ quan được giao nhiệm vụ cụ thể, từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, Sở Công Thương, Quản lý thị trường đến Công an, cơ quan Thuế và Hải quan.

Rà soát doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 được giao phối hợp Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nội dung tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền và những quy định pháp luật liên quan.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng thuộc diện được kiểm tra, giám sát.

Đối với hoạt động ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân.

Các ngân hàng được yêu cầu tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro và kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.

Những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, bất thường sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc - Ảnh 2.
Thời gian qua, xuất hiện nhiều sai phạm liên quan tới thị trường vàng, bạc 

Ít nhất 2 cơ sở vàng, bạc được kiểm tra trong năm 2026

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng lĩnh vực bạc và đá quý; đồng thời tham mưu, triển khai các giải pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Cơ quan này phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa.

Các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý cũng được rà soát, xác minh.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, tăng cường thu thập thông tin, xác minh và giám sát thị trường.

Trọng tâm là kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, Công an TP Hà Nội, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại.

Công an tập trung vào buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Lực lượng công an được yêu cầu tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng và ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép.

Gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ cũng nằm trong nhóm hành vi được tập trung đấu tranh, xử lý.

Thuế kiểm tra hóa đơn, chứng từ tại cửa hàng vàng bạc

Cơ quan Thuế Hà Nội được yêu cầu trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, chính sách thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vàng, bạc.

Thuế Hà Nội cùng các đơn vị Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Theo Chỉ thị 20, các cơ quan chức năng phải tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và triển khai đồng bộ biện pháp quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và ổn định thị trường trên địa bàn.