Ba cựu công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền ảo khi kiểm tra điện thoại của nghi phạm

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (Trung tâm 1 A05 Bộ Công an).

Hồi tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989), cựu cán bộ Trung tâm 1 A05, án 7 năm tù, cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đến nay (ngày 4/5), được cấp phúc thẩm giảm 2 năm, tuyên 7 năm tù.

Án sơ thẩm thể hiện, bị can Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc còn Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ Trung tâm 1 A05 Bộ Công an, được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của 2 người là đối tượng liên quan chuyên án, nhóm Lợi, Hoàng và Tuấn Anh có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.

Cụ thể, với Nguyễn Huy Lợi, cơ quan tố tụng xác định ngày 29/10/2021, bị cáo được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự đưa cho một điện thoại di động của chị T. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. có 530.132 USDT tương đương hơn 12 tỷ đồng và 500,9 đồng C98, tương đương 40 triệu đồng vào thời điểm đó. Lợi truy cập trái phép vào tài khoản của chị T. và thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh của mình để sử dụng cá nhân.

Bản án sơ thẩm nhận định, quá trình điều tra, Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như nêu trên, số tiền hưởng lợi, bị cáo tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã tác động đến gia đình nộp số tiền 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Với Dương Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Hoàng, cơ quan tố tụng xác định ngày 29/10/2021, điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự có để chiếc iPhone của anh H. trên bàn làm việc của Hoàng để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Khi phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), Hoàng gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh thì Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền mã hóa này.

Theo sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H. chuyển đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh.

Tối cùng ngày, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa để hưởng lợi. Sau đó, Tuấn Anh đổi 3,2619 Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng.

Quá trình điều tra, ngày 17/2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Hoàng đã tác động đến gia đình nộp số tiền 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Trong khi đó, Dương Tuấn Anh bỏ trốn, đã bị truy nã nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.