-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
31/08/2024 17:00Bắt nhóm đối tượng thao túng chứng khoán, thu lời hơn 10 tỷ
Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bình Minh (SN 1982, ở quận Thanh Xuân), Nguyễn Hoàng Thi (SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng), Lê Xuân Cao (SN 1989, ở quận Đống Đa), Phùng Tiến Thành (SN 1985, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Ngọc Sơn (SN 1993, ở Hoàng Mai) và Trần Bá Tuấn (SN 1975), Hà Đức Đạt (SN 1990) cùng ở quận Nam Từ Liêm về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Công an xác định 2 trong số 7 đối tượng cầm đầu là Trần Bình Minh và Nguyễn Hoàng Thi. Từ tháng 5-10/2023, nhóm đối tượng Minh với vai trò nhà đầu tư tự do, cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều thành viên trong nhóm liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán, sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua bán mã cổ phiếu CMS.
Minh mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp sau đó đẩy giá rồi bán ra kiếm lời. Nguyễn Hoàng Thi và 5 đối tượng liên quan đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram bàn bạc, trao đổi về cổ phiếu sau đó hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu. Trong số này có đề cập đến mã CMS nhằm định hướng quyết định mua bán của các nhà đầu tư.
Minh lập nhóm chat “Nội bộ anh em KTC” (trên ứng dụng Zalo và Telegram) để truyền đạt các nội dung cụ thể cho từng người đăng tải các thông tin lên hội nhóm.
Minh chỉ đạo các admin hoặc phó nhóm “kích” (đẩy) ra khỏi nhóm các thành viên nhắn tin đưa thông tin bất lợi, tiêu cực cản trở quá trình đẩy giá cổ phiếu CMS của mình.
Tháng 9/2023, Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lợi bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại.
Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giả mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm người do Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 4/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng.
Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tính, chưa trừ thuế, phí).
Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, đồng thời cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh mắc bẫy của những đối tượng lừa đảo.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)








- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (47 phút trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (1 giờ trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (2 giờ trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (2 giờ trước)




