Pháp luật
28/09/2026 14:09Bẫy chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ: Khởi tố dàn lãnh đạo Công ty Mastery Group chiếm đoạt tiền của khách
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin đã chính thức ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với dàn nhân sự chủ chốt của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2023. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Giám đốc Hà Phan Anh, hai cổ đông góp vốn là Phạm Lê Bảo Minh và Triệu Hải Yến, cùng Trưởng nhóm kinh doanh Hoàng Anh Dũng.
Hồ sơ điều tra xác định, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group được thành lập vào tháng 7/2023 với cơ cấu gồm 3 thành viên cổ đông, đặt trụ sở làm việc tại số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội. Doanh nghiệp này do Hà Phan Anh đứng tên làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong mảng môi giới mua bán, sang nhượng cũng như cho thuê các gói kỳ nghỉ mà khách hàng đã sở hữu từ trước.
Để dụ dỗ các nạn nhân vào tròng, các đối tượng tung ra những lời quảng cáo đầy hấp dẫn. Theo đó, bất kỳ khách hàng nào có nguyện vọng thanh lý hoặc sang nhượng lại hợp đồng kỳ nghỉ chỉ cần đặt bút ký hợp đồng dịch vụ và nộp trước một khoản tiền cọc dao động từ 30 đến 50 triệu đồng. Phía công ty cam kết sẽ đứng ra tìm kiếm đối tác mua lại với mức giá cao hơn hẳn nhằm mang lại khoản lợi nhuận chênh lệch cho chủ sở hữu.
Thế nhưng, sau những lời hứa hẹn sinh lời hấp dẫn, công ty này chỉ tập trung vào việc thu tiền của khách hàng mà hoàn toàn không hề có bất kỳ động thái nào trong việc tìm kiếm người mua lại hợp đồng. Toàn bộ số tiền cọc thu về từ các chủ hợp đồng kỳ nghỉ đều bị Giám đốc Hà Phan Anh rút ra để phục vụ cho các mục đích chi tiêu cá nhân và trang trải chi phí trả lương cho đội ngũ nhân viên. Mọi chuyện chỉ tạm thời được xử lý khi các khách hàng bức xúc kéo đến đòi lại tiền đã nộp, lúc đó Hà Phan Anh mới chỉ đạo cấp dưới tính toán để hoàn trả dần. Tình trạng này kéo dài đến tháng 2/2024.
Nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan cùng những người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng và nạn nhân. Cơ quan công an đề nghị bất kỳ ai từng là nạn nhân bị Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ nói trên hãy khẩn trương liên hệ làm việc với Điều tra viên Lê Xuân Minh thuộc Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0984541686 để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
