Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã tiếp nhận trình báo của 18 người được cho là bị hại của đường dây lừa đảo của Mr Pips, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, quá trình xác minh một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT). Qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.

Khoảng đầu tháng 6, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó tài khoản này tự nhiên bị ‘đóng băng’, không thể rút tiền. Tổng số tiền L. bị mất là 8 tỷ đồng.

Mr Pips (tức Phó Đức Nam) tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, qua thông qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan Công an bước đầu xác định được 2.661 bị hại trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Những bị hại này có trong danh sách khách hàng qua hồ sơ của những nhân viên sale trong đường dây lừa đảo của Mr Pips và các đồng phạm, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Dữ liệu về số tiền nạp ban đầu vào đường dây lừa đảo của các cá nhân này khoảng 50 triệu USD.

Một phần tang vật bị cơ quan Công an thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; tiền trong sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng (trị giá khoảng 300 tỷ đồng); 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... và phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 đối tượng. Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng khoan hồng.

Theo Đức Sơn (Công Lý)