Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu với quy mô đặc biệt nghiêm trọng vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố, đồng thời phơi bày thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.

Với hệ thống sàn chứng khoán quốc tế giả mạo và mạng lưới chân rết hùng hậu, nhóm này đã thực hiện trót lọt hơn 700 vụ lừa đảo, chiếm đoạt con số kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó đa số nạn nhân là phụ nữ với số tiền mất mát lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi người.

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ
Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng số lượng "khủng" tài sản thu giữ được trong vụ án lừa đảo nghìn tỷ.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để học tập mô hình vận hành sàn giao dịch ngoại hối (forex) và chứng khoán quốc tế trước khi về nước thiết lập hệ thống tại Việt Nam. Dù pháp luật Việt Nam hiện chưa công nhận và cấp phép cho các hoạt động kinh doanh forex qua ứng dụng như MT4, MT5, Nam vẫn cấu kết với đối tượng nước ngoài để mở hàng loạt sàn giao dịch như ScopeMarkets, ZenonMarkets.com, LPLtrade.com hay GTMX.com. Để vận hành bộ máy, Nam thuê hàng nghìn nhân viên, lập văn phòng quảng cáo rầm rộ nhằm dẫn dụ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm vào "ma trận" tài chính do mình kiểm soát.

Thủ đoạn của băng nhóm này được thực hiện bài bản qua chiến thuật "thả câu" và "đánh cháy". Ban đầu, các nhân viên môi giới sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Telegram để mời chào con mồi mở tài khoản. Sau khi nạn nhân nạp tiền, chúng sẽ cho phép rút một khoản nhỏ để tạo lòng tin. Khi con mồi đã dấn thân sâu với số tiền lớn, nhóm của Nam sẽ can thiệp kỹ thuật để "đánh cháy" tài khoản, khiến nhà đầu tư thua lỗ sạch túi và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Trong danh sách nạn nhân, một phụ nữ tại TP.HCM đã chịu tổn thất nặng nề nhất khi mất trắng 35 tỷ đồng mà chưa một lần được rút vốn. Nhiều trường hợp khác tại Bình Phước, Khánh Hòa cũng ngậm ngùi mất từ 18 đến gần 30 tỷ đồng sau khi bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư ảo này.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn chỉ ra phương thức "tung hứng" tinh vi của nhóm tội phạm trong các hội nhóm mạng xã hội. Các nhân viên được giao nhiệm vụ đóng nhiều vai khác nhau để ca ngợi các mã cổ phiếu, tạo ra bầu không khí đầu tư sôi động nhằm kích thích tâm lý đám đông. Chúng đặc biệt nhắm vào những phụ nữ có điều kiện kinh tế nhưng thiếu kiến thức về chứng khoán quốc tế để "chăm sóc" riêng. Thậm chí, khi một nạn nhân đã sập bẫy, chúng còn lợi dụng sự tin tưởng của họ để lôi kéo thêm bạn bè, người thân cùng tham gia vào các nhóm "Đầu tư thông minh 5.0" nhằm mở rộng quy mô chiếm đoạt.

Mr Pips 'chi lương tháng' 350 triệu đồng cho hai cựu công an tư vấn pháp chế - Báo VnExpress
Phó Đức Nam và đồng phạm nhắm vào những phụ nữ có điều kiện kinh tế nhưng thiếu kiến thức về chứng khoán quốc tế.

Liên quan đến vụ án, ngoài Phó Đức Nam và đồng phạm Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố hàng chục người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, hồ sơ vụ án còn nhắc đến tên ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số người thân của Nam bị cáo buộc các tội danh liên quan đến Rửa tiền, Trốn thuế hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vai trò của hàng ngàn nhân viên làm việc tại các văn phòng này để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.