Tin vào những lời mời gọi lợi nhuận hấp dẫn từ các “chuyên gia” tự xưng, nhiều người đã dồn tiền tỷ vào các sàn forex với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, thay vì thu lãi như kỳ vọng, họ phải đối diện với thực tế phũ phàng: tài khoản “bốc hơi” chỉ sau thời gian ngắn, số tiền tích cóp nhiều năm không cánh mà bay.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam là người đứng sau đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng, liên quan đến 738 vụ việc. Nhiều nạn nhân trong số này đã mất hàng tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư vào các sàn do nhóm đối tượng vận hành.

Một trong những trường hợp điển hình là ông Đỗ Văn L. (Hà Nội), bị các đối tượng mạo danh nhân viên công ty chứng khoán quốc tế tiếp cận qua Zalo, dụ dỗ mở tài khoản giao dịch. Tin tưởng, ông đã chuyển hơn 4,4 tỷ đồng vào tài khoản liên kết với sàn. Tuy nhiên, chưa kịp rút tiền, tài khoản của ông đã “cháy”, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

20-1773963981-vo-mong-lam-giau-nhanh-hang-loat-nan-nhan-chay-tai-khoan-mat-tien-ty-trong-duong-day-mr-pips-lua-hon-1300-ty-dong
Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với anh Trịnh Xuân Đ. (TPHCM), người đã mất hơn 5,5 tỷ đồng sau khi làm theo hướng dẫn của các “tư vấn viên” giả mạo. Hay chị Dương Bảo K. (Đà Nẵng), nạp vào hơn 8,8 tỷ đồng nhưng chỉ rút được một phần nhỏ trước khi tài khoản bị xóa sạch, thiệt hại hơn 8,4 tỷ đồng.

Không ít người khác cũng rơi vào “bẫy” tinh vi này. Bà Tống Thị Cẩm L. (Tiền Giang) mất hơn 4,1 tỷ đồng, trong khi anh Nguyễn Trọng K. (Đắk Lắk) bị dẫn dắt tham gia một nhóm Zalo đầu tư, nơi các đối tượng dựng lên kịch bản lợi nhuận hấp dẫn bằng loạt giao dịch giả. Ban đầu chỉ nạp số tiền nhỏ, nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục, anh đã chuyển hơn 2,5 tỷ đồng và cuối cùng bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên tài chính, lập nhóm đầu tư, tạo hiệu ứng đám đông và cung cấp các “bằng chứng” giao dịch giả nhằm đánh vào tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhà đầu tư.

Theo Công an Hà Nội, tại Việt Nam, hoạt động giao dịch chứng khoán chỉ được thực hiện thông qua các đơn vị được cấp phép. Các nền tảng đầu tư forex trực tuyến, bao gồm những ứng dụng phổ biến như MT4 hay MT5, hiện chưa được pháp luật công nhận.

Cơ quan điều tra cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng. Việc thiếu hiểu biết và tin tưởng vào các kênh không chính thống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi toàn bộ tài sản tích lũy có thể bị cuốn trôi chỉ trong thời gian ngắn.