“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?”

Quen biết và hình thành “tổ tư vấn”

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Phó Đức Nam quen biết Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) thông qua em gái của Phong là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Nam. Quá trình tiếp xúc, Phong biết Nam tổ chức hoạt động sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.

Đầu năm 2021, khi Nam ra Hà Nội, Phong đã giới thiệu Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị) để cùng gặp mặt. Cả Phong và Sơn đều công tác trong ngành công an. Tại đây, Nam trao đổi về việc hoạt động kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam, đồng thời đề cập việc nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện khi thua lỗ.

Sau các cuộc trao đổi, Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế, sau này gọi là Trung tâm quản trị rủi ro, đồng thời hình thành “tổ tư vấn” với sự tham gia của luật sư, Phong và Sơn nhằm hỗ trợ hoạt động của công ty.

Sau khi được thành lập, “tổ tư vấn” được duy trì hoạt động thường xuyên với khoản chi cố định hàng tháng.

“Tổ tư vấn” được trả 350 triệu đồng mỗi tháng vận hành ra sao

“Tổ tư vấn” được giao hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng triệu tập.

Khi có vụ việc xảy ra, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu, nắm tình hình để xác định mức độ liên quan. Trên cơ sở đó, nhóm này trao đổi và đưa ra phương án xử lý đối với từng trường hợp.

Một trong những nội dung được xác định là việc “tổ tư vấn” quyết định nhân viên có nên đến làm việc với cơ quan công an hay không. Trường hợp làm việc, luật sư trong nhóm tham gia, hướng dẫn cách trao đổi và khai báo.

Nếu vụ việc có diễn biến nghiêm trọng, khi nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho người liên quan.

Bên cạnh việc xử lý các tình huống phát sinh, “tổ tư vấn” còn tham gia xây dựng quy trình nội bộ. Theo đó, luật sư phối hợp xây dựng quy tắc ứng xử, hướng dẫn nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng cách trao đổi với khách trước khi tham gia đầu tư, nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra khiếu kiện.

Các nội dung này cho thấy “tổ tư vấn” tham gia vào nhiều khâu, từ nắm thông tin đến hỗ trợ xử lý khi phát sinh khiếu kiện.

Các bị can bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Phó Đức Nam đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phong hơn 6,4 tỷ đồng để chi cho hoạt động của “tổ tư vấn”. Trong đó, Phong chuyển khoảng 2,2 tỷ đồng cho luật sư, khoảng 2 tỷ đồng cho Phạm Trường Sơn, số còn lại gần 2,2 tỷ đồng Phong hưởng lợi.

Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị xác định đã biết rõ hoạt động của Phó Đức Nam nhưng vẫn tham gia hỗ trợ, do đó bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Rửa tiền” do có hành vi giúp Phó Đức Nam mua bất động sản.