Công an TPHCM tìm người liên quan doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, giao dịch 131 tỷ được đề nghị cung cấp thông tin điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều đơn tố giác từ các cá nhân liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp do người này điều hành.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Tiền giữ vai trò Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng. Trong quá trình hoạt động, công ty này đã ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác là Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang, liên quan đến dự án khu biệt thự tại khu vực Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Kết quả xác minh cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến giữa năm 2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã đứng ra ký kết nhiều hợp đồng và thu tiền từ khách hàng với tổng số tiền lên tới hơn 131 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công an TP.HCM mới ghi nhận 13 trường hợp gửi đơn tố cáo, liên quan đến 19 nền đất tại dự án nói trên, với số tiền bị cho là đã bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến, cũng như xác định thêm các cá nhân có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị những người từng ký hợp đồng, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan đến dự án tại khu biệt thự Búng Gội do Công ty Đảo Vàng phân phối, sớm liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Việc phối hợp từ phía người dân được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp làm rõ bản chất vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch đầu tư bất động sản, đặc biệt với các dự án chưa hoàn thiện pháp lý, nhằm tránh rủi ro liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.