Giả danh trưởng phòng tập đoàn lớn, nhóm lừa đảo chiếm đoạt 140 tỉ từ 500 phụ nữ Việt

aA

Nhóm đối tượng giả danh trưởng phòng của một tập đoàn lớn để tiếp cận, làm quen với nạn nhân. Tin tưởng, một người phụ nữ tại Hà Nội đã mạnh tay chi hàng chục tỉ đồng góp vốn đầu tư cùng 'bạn trai online', mơ về khoản lợi nhuận sinh lời. Thế nhưng lợi nhuận chưa thấy, chỉ thấy tiền mất, tình tan.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên tiếp cận nạn nhân qua mạng bằng cách làm quen, tán tỉnh, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư vào các dự án ảo mạo danh những tập đoàn lớn như Vingroup, DOJI…

Đường dây hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ổ nhóm này hoạt động tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), có quy mô đặc biệt lớn, nhắm vào người Việt Nam trong nước.

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị liên quan phá án, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tổ chức “đón lõng” tại cửa khẩu Mộc Bài, bắt thêm 12 đối tượng đang tìm cách nhập cảnh.

Với các trường hợp trót lọt nhập cảnh thành công, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an địa phương điều tra, xác minh và ban hành lệnh triệu tập 7 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc thông qua giới thiệu và tìm hiểu trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm này được đưa đến tầng 3 tòa nhà số 11, khu Kim Sa 2 (TP Bavet) và ký hợp đồng làm việc.

Nhóm lừa đảo này khai nhận đều biết công ty do một người Trung Quốc tên “A Xỉ” điều hành, tổ chức lừa đảo qua mạng viễn thông và các nền tảng điện tử bằng cách dụ nạn nhân là người Việt Nam tham gia đầu tư vào ứng dụng giả mạo DOJI, Vingroup… để chiếm đoạt tiền.

Kẻ cầm đầu nhóm người Việt là Mai Danh Minh - “tay chân” thân cận của A Xỉ, chịu trách nhiệm quản lý bốn nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 - 20 người (gồm tổ trưởng, nhân viên trình độ cao và nhân viên thường). Minh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép nhân viên đạt KPI, đồng thời đề xuất chế độ thưởng phạt...

Hỗ trợ A Xỉ và Minh còn có Tô Thị Năm, phụ trách giám sát nhân viên tư vấn khách hàng, kiểm tra hóa đơn giao dịch, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản nhận tiền… Nhờ khả năng ngoại ngữ, đối tượng này đôi khi kiêm luôn vai trò phiên dịch.

Các tổ trưởng do Minh quản lý sẽ chỉ đạo các nhân viên giám sát hoạt động, hỗ trợ đội sale đưa ra kịch bản lừa đảo để dụ nạn nhân chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng chi trả.

Nhóm này còn mua tài khoản Facebook ảo, xây dựng hồ sơ chỉnh chu, giả làm doanh nhân, giám đốc, trưởng phòng… rồi kết bạn với phụ nữ Việt Nam tuổi 40–50. Sau khi lấy được lòng tin, chúng gửi đường link tải ứng dụng, hướng dẫn đăng ký gói “đầu tư” để chiếm đoạt tài sản. Mỗi khi lừa được tiền, chúng sẽ chụp ảnh giao dịch và báo cáo lên nhóm Telegram.

Ước tính đã có khoảng 500 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng. Trong đó một trường hợp bị lừa đến 27 tỉ đồng từ “bạn trai online”.

Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.