Người phụ nữ đơn thân ở Hà Nội mất 27 tỷ đồng vì tin "bạn trai online" dụ đầu tư dự án Vingroup, Doji giả

Nhóm đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, dưới vỏ bọc Công ty Đông Phương, lừa đảo công dân Việt Nam bằng cách kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup và Doji.

Khu ổ chuột công nghệ cao và chiến dịch phá án đồng loạt

Cục Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm tội phạm này hoạt động tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và Công an các tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án. Tại Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự đã đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng tại cửa khẩu Mộc Bài khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Cục Cảnh sát hình sự cũng đã triệu tập 7 đối tượng liên quan đã về nước.

Thủ đoạn lừa đảo "tình cảm" và mô hình phân cấp

Qua điều tra, cảnh sát xác định hầu hết các đối tượng người Việt tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội, sau đó được đưa đến làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do người Trung Quốc làm chủ, tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính để tham gia đầu tư vào các ứng dụng giả mạo "DOJI", "Vingroup" nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi, chưa rõ nhân thân). Dưới trướng "A Xỉ" là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt nhân viên. Dưới Minh là "Hậu đài" Tô Thị Năm, người đôn đốc nhân viên, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng.

Bẫy ngọt ngào cho phụ nữ đơn thân

Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm lừa đảo (mỗi tổ 7-20 đối tượng). Các nhân viên sale trực tiếp dùng các tài khoản facebook giả làm các trưởng phòng của các tập đoàn Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi). Sau khi tạo lòng tin, chúng gửi các đường link giả, hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương để báo cáo.

Cục Cảnh sát hình sự xác định qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H. (sinh năm 1972, trú tại TP Hà Nội) là phụ nữ đơn thân. Tin tưởng "bạn trai mới quen mạng", chị H. đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tổng hợp