Giám đốc và kế toán "hợp mưu" cùng chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng bằng hợp đồng góp vốn "ảo"

Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 130 tỷ đồng thông qua các hợp đồng góp vốn gian dối.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Hiền Khiêm hoàn toàn không có quyền hạn, nghĩa vụ hay bất kỳ liên quan pháp lý nào đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh.

Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương đã tung tin sai sự thật, khẳng định công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án này.

Dựa trên thông tin gian dối đó, hai đối tượng đã ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, cam kết sẽ giao đất cho người góp vốn trong vòng 36 tháng, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 130 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền, nhóm đối tượng không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư nào theo cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả nợ cũ và phục vụ mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, tài liệu và giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, nhằm mục đích tiếp tục lôi kéo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định thêm rằng, từ năm 2017 đến 2020, Khiến và Phương đã từng huy động vốn của người dân để thực hiện dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng đến nay dự án này vẫn chưa được giao đất.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.