Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây tín dụng đen thực hiện hơn 800 lượt cho vay, giao dịch vượt 82 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức khởi tố 3 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bao gồm:

- Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, bị tạm giam).

- Nguyễn Thị Thúy (SN 1982, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú).

- Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú).

Các đối tượng đều cư trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả điều tra xác định, nhóm này cho vay với thủ tục cực kỳ đơn giản, không cần thế chấp tài sản nhưng tính mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định tối đa của Bộ luật Dân sự.

Để né tránh sự chú ý từ lực lượng chức năng, nhóm hoạt động với phương thức rất kín kẽ. Chủ yếu nhận cho vay qua người quen giới thiệu hoặc khách quen cũ; kiên quyết từ chối người lạ. Ưu tiên thu tiền mặt hoặc qua trung gian. Nếu khách chuyển khoản qua ngân hàng, đối tượng bắt buộc không được ghi nội dung liên quan đến tiền gốc hay tiền lãi để xóa dấu vết.

Nhận thấy hành vi cho vay lãi nặng này diễn ra mang tính chuyên nghiệp, kéo dài và gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự địa phương, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các bị can.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, hợp đồng vay tiền, 2 sổ ghi chép quản lý sổ sách cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử có giá trị phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay. Tổng số tiền các đối tượng tung ra thị trường vượt mức 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.