Hải Phòng: Truy nã "bà trùm" đứng sau đường dây cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại quận Lê Chân) được xác định là nhân vật quyền lực nhất, đứng sau chỉ đạo toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ năm 2023 đến 2025, Thanh đã điều hành các đàn em thân tín là Phạm Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thu Thảo để thực hiện các giao dịch vay vốn với lãi suất dao động từ 73%/năm đến 146%/năm (tương đương 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày). Tổng số tiền mà nhóm này tung ra thị trường lên đến hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 25 tỷ tiền lãi.

Vụ án này bắt nguồn từ những đơn tố giác của người dân liên quan đến sai phạm tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan trực tiếp gồm:

- Trần Huy Cường: Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cường cũng chính là một trong những con nợ lớn của nhóm bà trùm Phạm Thị Thanh.

- Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng: Đồng phạm của Thanh, đã bị tạm giam về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định truy nã đối với Thanh.

Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng chủ mưu này, đồng thời tiếp tục làm rõ các cá nhân khác có liên quan trong mạng lưới tài chính phi pháp này để xử lý nghiêm trước pháp luật.