Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt giữ bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Tập đoàn CCV Group, về hành vi nâng khống vốn rồi kêu gọi góp vốn lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 12/6 chính thức thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (sinh năm 1988), người hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group. Nữ doanh nhân này bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra chuyên sâu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đúng các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy, trong giai đoạn kéo dài từ năm 2021 đến năm 2023, Mai Hà Trang đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty CCV Group để tiến hành chiến dịch kêu gọi các nhà đầu tư trên khắp cả nước tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh. Để thu hút dòng tiền, đối tượng này đã đưa ra những cam kết vô cùng hấp dẫn với mức trả lợi nhuận cao bất thường, dao động từ 3% đến 7% mỗi tháng.

12-1781269375-khoi-to-chu-tich-ccv-group-lua-dao-chiem-doat-hon-1000-ty-dong
Đối tượng Mai Hà Trang tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Nhằm xây dựng vỏ bọc uy tín vững chắc để lấy lòng tin từ khách hàng, nữ chủ tịch này đã liên tục quảng bá rầm rộ về các dự án quy mô như trồng rau má, sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồng thời tự vẽ ra một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề. Tinh vi hơn, Công ty CCV Group còn chủ động nâng khống toàn bộ số vốn điều lệ trên giấy tờ, tạo dựng một hình ảnh doanh nghiệp có quy mô tài chính khổng lồ dù trên thực tế hoàn toàn không có nguồn vốn thực góp. Với thủ đoạn gian dối này, CCV Group đã huy động thành công hơn 2.000 hợp đồng góp vốn, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến khoảng 1.030 tỷ đồng của người dân.

Dù huy động được nguồn tiền khổng lồ, phần lớn số tiền thu về lại không hề được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh như những gì doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng. Cơ quan điều tra làm rõ, Mai Hà Trang chỉ trích ra một phần rất nhỏ để đổ vào các hoạt động vận hành, còn lại phần lớn dòng tiền huy động được dùng để xoay vòng trả lãi cho những nhà đầu tư tham gia trước, chi trả tiền hoa hồng cho các đầu mối trung gian giúp huy động vốn, và cuối cùng là tiêu xài phục vụ cho các mục đích cá nhân riêng của đối tượng.

Hệ quả tất yếu của mô hình huy động vốn đa cấp này đã xảy ra vào tháng 4/2023, khi Công ty CCV Group hoàn toàn mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận khổng lồ như đã hứa hẹn. Vụ đại án lừa đảo này chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến người dân trước các bẫy đầu tư có mức lãi suất cao bất thường. Trước khi bỏ vốn, người dân cần chủ động tìm hiểu thật kỹ năng lực tài chính, tính pháp lý cùng hoạt động thực tế của doanh nghiệp, tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc mù quáng tin vào những cam kết lợi nhuận thiếu cơ sở. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan trước pháp luật.