Khởi tố chủ tiệm vàng bạc bỏ ngoài sổ sách 600 tỷ doanh thu, trốn thuế 1,3 tỷ đồng

aA

Chủ tịch và Phó giám đốc một doanh nghiệp vàng bạc tại Hà Tĩnh bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra phát hiện doanh thu hàng trăm tỷ đồng không kê khai thuế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi), Phó giám đốc công ty, để điều tra về cùng hành vi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, hai bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng. Khoản doanh thu phát sinh từ những giao dịch này được để ngoài sổ sách kế toán nhằm giảm số thuế phải kê khai và nộp.

Để che giấu dòng tiền, cơ quan điều tra xác định hai lãnh đạo doanh nghiệp đã yêu cầu nhân viên và người thân đứng tên mở 21 tài khoản ngân hàng cá nhân. Khách hàng khi thanh toán tiền mua vàng được hướng dẫn chuyển khoản vào các tài khoản này thay vì tài khoản chính thức của công ty.

Hà Tĩnh: Khởi tố chủ tiệm vàng bạc trốn thuế- Ảnh 1. — Tiệm vàng của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đóng tại P.Thành Sen (Hà Tĩnh)

Tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, hơn 68.000 giao dịch thanh toán của khách hàng đã được thực hiện thông qua 21 tài khoản cá nhân, với tổng số tiền luân chuyển gần 5.000 tỷ đồng.

Mặc dù có lượng giao dịch và dòng tiền rất lớn, doanh nghiệp vẫn kê khai doanh thu ở mức thấp. Theo cơ quan điều tra, số thuế doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước mỗi tháng chỉ dao động từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bóc tách, làm rõ hơn 26.000 giao dịch trong tổng số hơn 68.000 giao dịch nói trên. Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng doanh thu, tương ứng số tiền thuế bị nghi trốn gần 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc được phát hiện sau quá trình kiểm tra chuyên đề của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xem xét trách nhiệm của những người đồng phạm (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.