Pháp luật
17/09/2026 09:28Lún sâu vào sàn chứng khoán ảo, cựu nhân viên ngân hàng lãnh án 14 năm tù vì lừa đảo 7,6 tỷ đồng
Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) mức án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hầu tòa với vai trò đồng phạm, Trương Nhựt Tới (42 tuổi, bạn của Phúc) bị tuyên phạt 3 năm tù. Hội đồng xét xử đồng thời buộc cả hai bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2025, Nguyễn Hoàng Phúc là nhân viên kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SCB) - Chi nhánh An Giang. Quá trình làm việc tại đây đã tạo cơ hội cho Phúc thiết lập mối quan hệ quen biết với nhiều người chuyên cung ứng nguồn vốn cho khách hàng vay tiền đáo hạn các khoản vay ngân hàng.
Biến cố bắt đầu nảy sinh vào khoảng tháng 3/2025 khi Phúc dấn thân vào các sàn chứng khoán ảo trên mạng. Càng tham gia, Phúc càng thua lỗ trầm trọng dẫn tới cảnh nợ nần bủa vây. Nhằm tìm kiếm nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ cũ và tiếp tục đổ tiền vào sàn giao dịch với hy vọng gỡ vốn, nam nhân viên ngân hàng đã lập mưu dựng lên câu chuyện có khách hàng cần vay vốn gấp để đáo hạn ngân hàng, đồng thời rủ bạn là Trương Nhựt Tới cùng tham gia diễn kịch.
Để tạo dựng niềm tin tuyệt đối từ các chủ nợ, Phúc đã làm giả hợp đồng tín dụng mang tên vợ chồng Tới và nhờ Tới đóng giả làm khách hàng đang có nhu cầu vay tiền. Phúc trực tiếp đem tập hồ sơ tín dụng giả mạo này đi gặp gỡ các mối quan hệ cho vay quen biết từ trước. Do tin tưởng vào vị trí công tác cũng như uy tín nghề nghiệp của Phúc, ông Nguyễn Duy Linh đã đồng ý cho Tới vay số tiền 3 tỷ đồng. Ngay sau khi giải ngân nhận tiền, Tới đã chuyển toàn bộ số tiền trên sang cho Phúc sử dụng.
Tiếp tục áp dụng kịch bản khách hàng cần tiền đáo hạn khoản vay, Phúc tiếp tục giăng bẫy và lừa đảo trót lọt thêm 3 cá nhân khác, chiếm đoạt số tiền 4,6 tỷ đồng. Tổng cộng, cựu nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên tới 7,6 tỷ đồng. Toàn bộ khoản tiền lừa được từ những người quen, Phúc đem nướng sạch vào các sàn chứng khoán ảo và tiêu xài cá nhân, để rồi sau đó nhanh chóng thua lỗ sạch bách.
Hồ sơ truy tố xác định, dù trực tiếp tham gia hỗ trợ bạn đóng giả làm người vay tiền để hoàn tất thủ đoạn lừa gạt, Tới hoàn toàn không được chia chác hay hưởng bất kỳ lợi ích kinh tế nào từ các phi vụ này. Sau khi vỡ lẽ sự thật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn, Tới đã chủ động ra cơ quan chức năng đầu thú, đồng thời nộp lại 50 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Về phía kẻ chủ mưu, Phúc cũng chỉ mới giao nộp được 20 triệu đồng trong tổng số tiền khổng lồ đã chiếm đoạt trước khi phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
