Người từng làm việc cho công ty lừa đảo ở Campuchia về nước tổ chức đường dây giả shipper

Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định là người tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo và được hưởng 50% số tiền chiếm đoạt.

Theo công an, trước khi về Việt Nam tổ chức đường dây này, Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với các đối tượng này.

Sau đó, Hậu được những người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành nhóm lừa đảo tại Việt Nam. Hậu chuẩn bị địa điểm, điện thoại, SIM, tài khoản Facebook giả, tài khoản ngân hàng không chính chủ và dữ liệu khách hàng đặt mua hàng trực tuyến; đồng thời phân công nhiệm vụ, tính toán và chia tiền công cho những người tham gia.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này chia thành 3 tuyến, phối hợp thực hiện từng công đoạn.

Tuyến đầu giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến và thông báo rằng trong quá trình thanh toán đơn hàng, khách đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với mức phí 4 triệu đồng/tháng.

Khi khách hàng lo sợ và muốn hủy gói dịch vụ, đối tượng giả danh shipper chuyển thông tin sang tuyến thứ hai. Người ở tuyến này tiếp tục đóng giả nhân viên kho hàng, đưa ra các thông tin để củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với “nhân viên tổng công ty giao hàng”.

Đến tuyến thứ ba, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả, gọi điện, nhắn tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng đã được nhóm chuẩn bị từ trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt số tiền.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, số tiền chiếm đoạt được phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và tiền công cho từng tuyến.

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ ngày 5/8. Các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, SIM, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đặt mua hàng trực tuyến để phục vụ việc lừa đảo.

Khoảng 14h30 ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 người đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ ngày 5/8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hậu; Cao Văn Đương (SN 2005); Trần Tiến Hoành (SN 2006); Cao Văn Dương (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội; Phạm Trang Nhung (SN 2002, trú tỉnh Hưng Yên); Trần Kim Hoàng (SN 2006, trú tỉnh Lào Cai) và Trần Gia Thế.

Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

HL (SHTT)