Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Bắt giữ 45 đối tượng chuyên nhắm vào "phú bà"

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam liên quan đến một tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành.

Hành trình di chuyển và sào huyệt khép kín tại Lào

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng công bố ngày 7/9, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 44 đối tượng được tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên). Trong đó, Lê Phước Đệ (sinh năm 2008, quê Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (sinh năm 2004, ngụ TP.HCM) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Từ Đạt Huy (sinh năm 1993, quê TP.HCM) bị khởi tố về tội "Rửa tiền".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hải Phòng phát hiện một nhóm công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, có dấu hiệu sử dụng không gian mạng để lừa đảo người trong nước dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, ổ nhóm này đã liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia và cuối cùng dừng chân tại tỉnh Bokeo (Lào). Tại đây, chúng thuê đất vườn của dân địa phương ở khu DonMoon để dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc tiếp tục vận hành hành vi phạm tội.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng nước Lào vạch kế hoạch triệt phá. Ngày 7/6, các lực lượng đã bắt quả tang 57 đối tượng tại sào huyệt ở khu DonMoon, gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 người Việt Nam. Ngay sau đó, nhóm đối tượng người Việt đã được di lý qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra làm rõ, nhóm người Trung Quốc giữ vai trò quản lý và điều hành chung. Đối với nhóm người Việt, Lý Thị Thúy (sinh năm 2002, quê Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, quê Hải Phòng) đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch, hậu cần và đăng tin tuyển dụng lao động trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram. Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, hai đối tượng này đã dụ dỗ hàng chục người sang Lào làm việc tại khu DonMoon dưới danh nghĩa nhân viên casino, game, lễ tân hay kỹ thuật. Ngoài ra, đối tượng Hà Thị Thùy (sinh năm 2001, quê Phú Thọ) chịu trách nhiệm cài đặt điện thoại, đăng nhập các tài khoản mạng xã hội (Viber, Whatsapp, Telegram) đã được đăng ký sẵn rồi giao lại cho nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.

Kịch bản vỏ bọc "đàn ông thành đạt" và cú lừa hàng chục tỷ đồng

Ổ nhóm này vận hành theo mô hình khép kín, phân công chặt chẽ từ bộ phận kỹ thuật, điều hành đến khâu nấu ăn, hậu cần. Mỗi nhân viên khi làm việc đều được cung cấp máy tính, iPhone, tài khoản mạng xã hội cùng "kịch bản" xây dựng hình ảnh một nam giới thành công, có điều kiện kinh tế.

Sử dụng danh sách số điện thoại của công dân Việt Nam có sẵn, các đối tượng chủ động tìm kiếm, tiếp cận và kết bạn làm quen với những phụ nữ có điều kiện tài chính. Sau khi lấy được niềm tin của nạn nhân, chúng bắt đầu giới thiệu trang web đánh bạc trực tuyến [https://www.singaporesands.vip](https://www.singaporesands.vip). Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng hệ thống đang gặp lỗi thuật toán, lỗi IP hoặc có lỗ hổng cá cược, từ đó nhờ nạn nhân đăng nhập chơi hộ để "hưởng tiền chênh lệch".

Ban đầu, hệ thống được lập trình để nạn nhân đánh thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối. Khi nạn nhân sập bẫy, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ họ nạp những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cầm đầu quản lý để quy đổi thành điểm cược. Tuy nhiên, đến khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng liền đưa ra vô số lý do như lỗi hệ thống, yêu cầu xác minh tài khoản, dòng tiền, đóng thuế hoặc mua gói khuyến mại để ép nạn nhân phải tiếp tục chuyển thêm tiền.

Toàn bộ dòng tiền chuyển đến đều chảy vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc nắm giữ. Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 7/6, nhóm này đã lừa đảo nhiều bị hại nạp từ vài triệu đến hàng triệu đồng. Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển cho đường dây này lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.