Thế giới
08/09/2026 10:35Đột kích loạt địa điểm liên quan “ông trùm” vụ lừa đảo 160 tỷ đồng, phong tỏa hàng loạt tài sản
Năm 2023, một người đàn ông Ấn Độ bị cáo buộc lừa một doanh nhân số tiền 58 crore rupee, tương đương hơn 160 tỷ đồng, thông qua một nền tảng trò chơi trực tuyến. Sau gần ba tháng lẩn trốn, người này đã ra đầu thú trước tòa.
Đến tháng 5/2024, cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ đề nghị được tiếp quản số tiền và tài sản đã bị thu giữ nhằm phục vụ quá trình xác minh nguồn gốc tài sản của Jain và Agrawal.
Đáng chú ý, hồ sơ khai thuế của Agrawal thể hiện thu nhập hằng năm của ông chỉ khoảng 10 lakh rupee, tương đương hơn 276 triệu đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với khoản 58 crore rupee mà ông khai báo đã bị mất trong vụ việc.
Cơ quan thuế từng đề nghị tòa cho phép chuyển giao 17 crore rupee tiền mặt cùng số vàng và bạc đang được cảnh sát tạm giữ. Tuy nhiên, tòa yêu cầu cơ quan này phải cung cấp bảo lãnh bồi thường trị giá 40 crore rupee, tương đương hơn 110 tỷ đồng, trước khi nhận số tài sản.
Theo quy định được cơ quan thuế Ấn Độ giải thích, sau khi được bàn giao, số tiền bị thu giữ thường sẽ được gửi vào một tài khoản tiền gửi đặc biệt tại ngân hàng. Đây là tài khoản được quản lý như tài sản đang thuộc diện điều tra của cơ quan nhà nước, thay vì tài khoản ngân hàng thông thường.
Việc xác minh nguồn gốc tài sản là bước quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá nghĩa vụ thuế. Nếu chủ sở hữu chứng minh được tài sản có nguồn gốc hợp pháp, họ có thể đề nghị được hoàn trả.
Trong trường hợp không thể chứng minh nguồn gốc số tiền, tài sản không xác định được nguồn gốc có thể bị xử lý theo quy định và nộp vào ngân sách nhà nước Ấn Độ.
Đến ngày 18/8/2026, vụ án tiếp tục xuất hiện diễn biến mới khi Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) mở rộng điều tra.
Theo thông cáo chính thức của ED, cơ quan này đã tiến hành khám xét 12 địa điểm tại Nagpur, Gondia và Ahmedabad. Các địa điểm này liên quan đến Anant Navratran Jain, còn được gọi là Sontu Jain, cùng những người bị cho là có liên quan đến vụ việc.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 30,30 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 900 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
Ngoài số tiền mặt, hơn 100 tài khoản ngân hàng, quỹ tương hỗ và cổ phiếu cũng bị phong tỏa. Tổng giá trị hoặc số dư của các tài sản này vào khoảng 5 crore rupee, tương đương hơn 14 tỷ đồng.
ED đồng thời phong tỏa hai két ngân hàng và ba ô tô hạng sang, với tổng giá trị khoảng 1,70 crore rupee.
Những động thái mới nhất cho thấy cuộc điều tra đối với Jain và những người bị cho là liên quan vẫn đang được mở rộng. Đến thời điểm hiện tại, vụ án chưa có kết luận cuối cùng về toàn bộ các cáo buộc.
QT (SHTT)
Bài đọc nhiều
