-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Pháp luật
02/03/2024 17:52Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Tiếp tục diễn biến tại vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị ra ngoài.
Trong số đó, tòa nhà Sherwood Residence được nhắc tới rất nhiều. Đặc biệt, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) - mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra.
Trước khi sự vụ bị phanh phui, Sherwood Residence là một trong những toà khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp, tọa lạc ngay cạnh quận 1, trung tâm Tp.HCM. Sở hữu 228 căn hộ và 12 căn hộ thông tầng cao cấp với cơ sở vật chất tiện nghi sang trọng, Sherwood Residence chính là điểm lưu trú lý tưởng tại thành phố (mức giá thuê theo khảo sát hiện dao động từ 2-3 triệu/đêm).
Năm 2017, sau 10 năm vận hành, căn hộ dịch vụ 5 sao Sherwood Residence nhận giải "Loved by Guests" (được khách hàng tin yêu) từ trang web đặt phòng trực tuyến hotels.com cho các tiện nghi nổi trội và dịch vụ đẳng cấp.
Sang năm 2018, Sherwood Residence còn được TripAdvisor vinh danh trong hạng mục "Top 10 khách sạn hàng đầu Việt Nam dành cho gia đình" (Top 10 Hotels for Families – Vietnam) của Giải thưởng Lựa chọn của du khách (Travellers’ Choice) dành cho khách sạn. Sherwood Residence xếp hạng thứ tư trong số 10 khách sạn được trao giải.

Trở lại với vụ án Vạn Thịnh Phát, Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản "được tuồn" ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát.
Ngoài ra, lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) còn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để làm rõ, và Sherwood Residence được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10/2017.
Sherwood Residence cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ 'hộp giấy đựng tài liệu' của bà Chu Duyệt Phấn - con gái bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Lời khai lái xe riêng của ông Chu Lập Cơ cho biết người nhân viên tên Trần Văn Hùng được bà Trương Mỹ Lan giao quét dọn căn hộ 20I. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng và thu giữ hộp giấy đựng tài liệu cùng 190.000 USD.
Kết luận điều tra cho thấy, tiền rút ra khỏi SCB sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân/pháp nhân 'ma' rồi rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Ngay khi tiền mặt được rút ra, các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung gọi Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Trương Mỹ Lan) đến ngân hàng để nhận tiền.
Ông Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu USD (tương ứng 109.200 tỷ đồng) về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pateur, quận 3, giao cho trợ lý của Lan là bà Trần Thị Hoàng Uyên, hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc giao/đưa cho một số cá nhân...
Kết quả điều tra xác minh còn ghi nhận trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần - cao nhất lên đến 12 lần). Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.
Theo PV (An Ninh Tiền Tệ)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




