Triệt phá đường dây "rút ruột" hơn 22.000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

Ngày 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Thành phố Huế thông báo đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng trong đường dây này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng khác. 

Tất cả các đối tượng bị xử lý về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Danh tính các bị can được xác định gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy và Đỗ Văn Đạt.

Kết quả điều tra của cơ quan công an vạch trần phương thức phạm tội vô cùng tinh vi của nhóm đối tượng. Kẻ cầm đầu là Dương Quang Phát đã thông qua các nền tảng mạng xã hội để tìm mua lại thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác. Các dữ liệu bảo mật bị mua bán bao gồm: số thẻ, tháng năm hết hạn, mã bảo mật CVV, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email đăng ký.

Sau khi nắm trong tay lượng thông tin thẻ khổng lồ, Phát lập tức bắt tay, thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh để thu mua lượng lớn tài khoản Facebook cùng tài khoản “Google MCC” từ các trang mạng. Nhóm này tiến hành gắn trái phép các thẻ thanh toán quốc tế của các nạn nhân vào những tài khoản này nhằm mục đích chạy quảng cáo cho các trang bán hàng trực tuyến. Bằng thủ đoạn này, số tiền nằm trong tài khoản của các chủ thẻ hợp pháp sẽ bị hệ thống tự động trừ dần cho đến khi cạn kiệt mà họ không hề hay biết.

Khi các trang bán hàng trực tuyến kinh doanh thành công và bán được sản phẩm nhờ chiến dịch quảng cáo bằng "tiền chùa", họ sẽ trích lại một khoản tiền doanh thu để chuyển ngược vào tài khoản cá nhân của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh. Nhằm mở rộng quy mô hoạt động, Tuyền và Linh tiếp tục chi tiền thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác để phụ trách khâu gắn thẻ và vận hành chạy quảng cáo trên các nền tảng nhằm tối ưu hóa số tiền chiếm đoạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bằng các chiêu trò công nghệ tinh vi kể trên, tính từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng các đồng phạm đã thu mua bất hợp pháp tổng cộng 22.841 thẻ ngân hàng. Nhóm này đã chiếm đoạt trót lọt hơn 100.000 USD và 10.000.000 Yen Nhật của các chủ thẻ trên khắp cả nước, quy đổi tương đương số tiền lên đến hơn 5,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền mà các đối tượng trục lợi bất chính từ hoạt động chạy quảng cáo thuê cũng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Huế tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.