Pháp luật
08/04/2024 22:37Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
Ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá 1 ổ nhóm tín dụng đen sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức, điều hành.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số người Ukraine cùng những người Việt hoạt động tín dụng đen thông qua các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành để điều tra.

Mới đây, 2 đối tượng người Ukraine trong đường dây này vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng ban chuyên án đón lõng, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét 4 công ty, bắt giữ và mời làm việc đối với 63 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại… Đồng thời, công an cũng phong tỏa tài khoản của 4 công ty liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine), câu kết với một số người Việt như: Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Nhóm đối tượng thành lập các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động vay qua app và các website.
Ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa cho các đối tượng người Việt 400 ngàn USD để hoạt động cho vay; đầu năm 2023 tiếp tục “bơm” thêm 11 triệu USD.
Ban chuyên án cho hay, các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.
Ban chuyên án xác định, quá trình hoạt động các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
-
Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án (20/07)
-
Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng tại Hàn Quốc (20/07)
-
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát tán ảnh riêng tư, nàng hậu bức xúc lên tiếng (20/07)
-
Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn (20/07)
Bài đọc nhiều




