Trưởng khoa Dược bị bắt vì cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine sang "Tam giác vàng"

Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chính thức công bố thông tin triệt phá thành công đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một cán bộ ngành y tế cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Trần Phi Hùng cùng 5 đồng phạm về tội Buôn lậu. Ngoài ra, có 3 đối tượng bị khởi tố về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 đối tượng bị điều tra về tội Môi giới hối lộ. Phía cơ quan chức năng nước bạn Lào cũng đã khởi tố 6 nghi phạm liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất ma túy này.

Theo C04, caffeine là chất được quản lý như chất hướng thần tại Trung Quốc và là tiền chất ma túy tại Lào. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất này vẫn được phép nhập khẩu để phục vụ sản xuất y tế, dược phẩm và thực phẩm. Lợi dụng sự khác biệt này, ông Hùng đã câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước để tổ chức gom hàng, tuồn sang khu vực Myanmar, nơi bị tình nghi sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này được vạch sẵn hết sức tinh vi. Lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine chính ngạch phục vụ y tế, ông Hùng thu mua lại số lượng lớn.

Trưởng khoa Dược chỉ đạo người thân lập ra các công ty gia đình để ký hợp đồng mua bán giả cách và xuất hóa đơn khống nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Toàn bộ số caffeine sau đó được tập kết về kho của Công ty T&T VINA tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng bóc dỡ bao bì gốc, ngụy trang đóng gói thành các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi, trộn lẫn vào hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu.

Toàn bộ dòng tiền giao dịch mua bán, vận chuyển đều được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian khác nhau hòng trốn tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Sau thời gian dài lập chuyên án theo dõi, vào ngày 27/2, lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang và thu giữ 19 tấn caffeine đang chuẩn bị thông quan lậu qua biên giới Lào để sang Myanmar mà không khai báo hải quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, ban chuyên án đã tịch thu tổng cộng hơn 50 tấn caffeine tang vật. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng tiến hành tạm giữ nhiều xe ô tô, máy tính, điện thoại; đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và kê biên, xác minh 7 bất động sản có liên quan đến các bị can trong đường dây.