Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức ban hành kết luận điều tra bổ sung liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục EGroup, Công ty Egame và Công ty Nhất Trần.

Điểm đáng chú ý nhất trong bản kết luận này là số tiền mà ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi "Shark Thủy") lừa đảo và chiếm đoạt đã tăng thêm hàng trăm tỷ đồng so với cáo trạng trước đó. Cụ thể, thay vì con số hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại được công bố vào tháng 12/2025, cơ quan chức năng nay xác định "Shark Thủy" đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 8.459 tỷ đồng từ 10.123 nhà đầu tư.

Làm rõ thêm 60 bị hại của Shark Thủy khi điều tra bổ sung
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi "Shark Thủy"). Ảnh: CACC.

Hành trình lừa đảo của Chủ tịch Egroup bắt đầu từ năm 2014 khi hệ sinh thái này cần nguồn tiền để duy trì hoạt động, trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân của ông Thủy. Để tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng và thu hút các nhà đầu tư, ông Thủy đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt chiêu trò gian dối. Đáng kinh ngạc nhất là việc "thổi phồng" vốn điều lệ của Công ty Egroup từ mức 32 tỷ đồng lên tới hơn 962 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, bộ máy này còn ngụy tạo ra khoảng 70% doanh thu hàng năm, vẽ nên bức tranh về một doanh nghiệp đa ngành hoạt động cực kỳ hiệu quả với lợi nhuận khổng lồ.

Khi "bức tranh tài chính" đã đủ đẹp, "Shark Thủy" bắt đầu tung lưới. Bộ phận kinh doanh được chỉ đạo lập các kế hoạch huy động vốn bài bản, từ việc quảng cáo các dự án trường học, đưa ra những bảng biểu lợi nhuận hấp dẫn, cho đến việc tổ chức các chuyến tham quan thực tế nhằm lôi kéo người dân. Khách hàng bị thuyết phục sẽ ký hợp đồng mua cổ phần khống của Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm theo cam kết mua lại sau một năm với mức giá 42.000 đồng. Đổi lại, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy. Để đẩy mạnh doanh số, công ty còn tung chính sách chiết khấu hoa hồng 5% cho những ai giới thiệu được khách mua cổ phần.

Tuy nhiên, bong bóng tài chính này bắt đầu vỡ lở khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non buộc phải đóng cửa. Nguồn thu cạn kiệt, lượng khách hàng mới sụt giảm khiến Egroup không thể chi trả cho các hợp đồng đáo hạn. Đứng trước bờ vực mất thanh khoản, ông Thủy đã chỉ đạo các quản lý và nhân viên kinh doanh sử dụng chiêu bài "lấy của người sau trả cho người trước". Cụ thể, 70% số tiền huy động được từ khách hàng mới sẽ được dùng để gạt nợ cho các khách hàng cũ, chỉ 30% được nộp về công ty. Toàn bộ dòng tiền khổng lồ này đều được theo dõi bằng hệ thống sổ sách riêng, hoàn toàn vắng bóng trên các báo cáo tài chính và báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đội ngũ nhân viên kinh doanh thời điểm đó đều biết rõ tiền huy động không hề được đổ vào giáo dục như cam kết ban đầu, nhưng guồng quay sai trái vẫn tiếp diễn từ năm 2015 đến năm 2023, dẫn đến hậu quả Egroup và Egame hoàn toàn mất khả năng thanh toán.

Liên quan đến quá trình xử lý vụ án, kết quả điều tra bổ sung cho thấy từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, tòa án các cấp tại Hà Nội đã ban hành 22 bản án dân sự có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, theo đề nghị kháng nghị tái thẩm từ Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuối tháng 7/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự vào ngày 17/8/2026. Khép lại bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng cấp dưới là Nguyễn Mạnh Phú về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Đồng thời, vụ án cũng làm rõ các hành vi liên quan đến tội "Nhận hối lộ" xảy ra trong quá trình hoạt động của hệ sinh thái doanh nghiệp này.

PV (SHTT)