Vụ lừa đảo bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ: 187 đối tượng có thể đối mặt mức án nào?

Khởi tố hàng loạt bị can chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng

Theo báo Dân Việt, lực lượng chức năng vừa thực hiện các biện pháp tố tụng nghiêm ngặt đối với mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động của 23 doanh nghiệp kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng. Đến nay, 187 bị can đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hệ thống điều tra xác định số lượng nạn nhân sập bẫy lên tới 493 người. Tổng số tiền nhóm đối tượng này chiếm đoạt được công bố là hơn 181,4 tỷ đồng. Giao dịch bất hợp pháp này chủ yếu nhắm vào nhóm đối tượng là người cao tuổi.

Không dừng lại ở thủ đô, phạm vi ảnh hưởng của đường dây này còn lan rộng ra phía Nam. Vào sáng ngày 17/6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt tổ chức lực lượng khám xét khẩn cấp. Nhiều đối tượng liên quan trực tiếp đến hành vi trục lợi thông qua gói nghỉ dưỡng đã bị bắt giữ.

Bóc trần hai thủ đoạn chiếm đoạt tiền tinh vi

Kết quả xác minh từ cơ quan công an chỉ ra hai phương thức trục lợi cốt lõi. Nhóm tội phạm thực hiện việc mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu tiền của người dân. Bản chất các công ty này không hề có hoạt động cung cấp, sang tên hay cho thuê bất kỳ dịch vụ nào.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho thấy, dòng tiền chảy về túi các đối tượng qua nhiều danh mục. Người dân được yêu cầu đóng tiền mua gói dịch vụ hoặc nộp tiền đặt cọc để sang nhượng lại hợp đồng. Số tiền thu lời bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng tài sản rất lớn. Công an TP Hà Nội tịch thu hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng tài khoản ngân hàng. Lực lượng tạm giữ thêm 7 xe ô tô, 10 sổ đỏ cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Chiêu trò "bán cái mình không có" bằng hợp đồng ma

Theo báo Dân Việt, nhận định về phương thức phạm tội, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích sâu về dấu hiệu gian dối. Nhóm đối tượng đã sử dụng các điều khoản dân sự để làm bình phong. Bản chất là giao kết hợp đồng bán thẻ nghỉ dưỡng cả trong và ngoài nước.

Khách hàng được hứa hẹn có thể cho thuê hoặc chuyển nhượng kiếm lời nếu không sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, cam kết này hoàn toàn bị bỏ trống sau khi tiền đã được chuyển giao. Đối tượng cố tình chiếm giữ toàn bộ số tiền mua thẻ của người dân.

Đối với những nạn nhân có nhu cầu đi du lịch thực tế, nhóm này sẽ tìm cách đối phó. Họ liên hệ các cơ sở lưu trú nội địa để đặt dịch vụ với chi phí thấp nhất. Các bản hợp đồng được soạn thảo vô cùng phức tạp, kéo dài tới vài chục trang giấy.

Độ dài và ngôn từ lắt léo khiến khách hàng rất khó nắm bắt nội dung. Người dân dễ dàng bị thao túng tâm lý qua lời tư vấn về một khoản đầu tư sinh lời kép. Họ tin rằng bản thân vừa được đi nghỉ dưỡng, vừa có nguồn thu nhập thụ động.

Thực tế kiểm tra cho thấy, các pháp nhân này hoàn toàn không sở hữu bất kỳ hạ tầng du lịch nào. Họ cũng không ký kết hợp tác với các đơn vị lữ hành hay đơn vị cung cấp tour cụ thể. Đây chính là hành vi đưa thông tin sai sự thật nhằm bán những thứ không tồn tại.

Đến khi có yêu cầu từ người mua, doanh nghiệp mới bắt đầu tìm kiếm chỗ lưu trú. Hệ thống liên kết quốc tế của các đơn vị này cũng hoàn toàn là con số không. Chiêu thức này khiến nạn nhân nhầm lẫn đây là tranh chấp dân sự nên gặp khó khi khởi kiện.

Khung hình phạt và trách nhiệm của các đối tượng đồng phạm

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cấu thành tội phạm được tính từ thời điểm hành vi gian dối đạt mục đích. Chỉ cần chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới mức này nhưng vi phạm Điều 174 Bộ luật Hình sự là đủ căn cứ xử lý.

Yếu tố lừa dối diễn ra trước, tạo lòng tin để nạn nhân tự nguyện giao tài sản. Do đó, tội danh được xác lập ngay khi tiền được chuyển dịch sang cho đối tượng. Việc hoàn trả lại dòng tiền sau đó không làm thay đổi bản chất vụ án.

Hành động trả lại tiền chỉ được xem xét như một tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây được coi là biện pháp nhằm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Về mặt pháp lý, tội phạm đã hoàn thành từ khâu nhận tiền.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh về vai trò của các đối tượng giúp sức trong mạng lưới. Nếu cơ quan chức năng phát hiện thêm những cá nhân biết rõ việc kinh doanh là phi pháp nhưng vẫn tham gia vận hành, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Những người này sẽ bị xử lý với tư cách đồng phạm giúp sức hoặc người trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó, các hành vi che giấu, không tố giác tội phạm hoặc rửa tiền cũng sẽ được làm rõ. Bất kỳ cá nhân nào xúi giục, hỗ trợ tẩu tán dòng tiền đều bị xử lý.

Đồng quan điểm, Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích trọng tâm xử lý nằm ở thủ đoạn lừa dối. Việc dựng kịch bản, sử dụng danh tính giả, số điện thoại rác và công ty trung gian là minh chứng rõ ràng.

Khi cam kết lợi nhuận là ảo, hợp đồng ký kết chỉ là công cụ che đậy mục đích chiếm đoạt. Pháp luật quy định mức tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên sẽ áp dụng khung hình phạt rất nặng.

Cụ thể, mức án áp dụng đối với các bị can có thể dao động từ 12 đến 20 năm tù. Mức án nghiêm khắc nhất dành cho hành vi này là tù chung thân. Người phạm tội còn phải đối diện hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.