Bản kết luận điều tra vừa ban hành đã phơi bày toàn bộ thủ đoạn thâu tóm doanh nghiệp, bòn rút tài nguyên và dùng uy danh giang hồ để lộng hành của tay anh chị cộm cán bậc nhất xứ Thanh.

Mặc dù đã nộp 14 tỷ đồng và chịu kê biên 3 mảnh đất để khắc phục hậu quả từ các sai phạm khai thác khoáng sản và cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn") vẫn không được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ghi nhận tình tiết giảm nhẹ về việc thành khẩn khai báo hay ăn năn hối cải.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn - Tuấn "Thần Đèn".

Núp bóng doanh nghiệp để "rút ruột" tài nguyên, lấy danh "giang hồ" uy hiếp doanh nghiệp

Bản kết luận điều tra của C03 xác định, Tuấn "Thần Đèn" bị đề nghị truy tố với 3 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và Cưỡng đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này đã khôn khéo sử dụng vỏ bọc pháp nhân của hai doanh nghiệp là Công ty Thuận Lợi và Công ty ALMA, tổ chức khai thác mỏ vượt xa phạm vi ranh giới và công suất cho phép cả về bề rộng lẫn chiều sâu, qua đó thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Tại mỏ đất xã Hợp Lý, sau khi thâu tóm Công ty Thuận Lợi, Tuấn để đàn em đứng tên cổ đông và thuê người làm giám đốc, nhưng thực chất chính y là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Mặc dù mỏ chỉ được cấp phép trữ lượng hơn 1 triệu khối với vòng đời 15 năm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025), Tuấn đã chỉ đạo công nhân khai thác vượt mốc giới, "rút ruột" trái phép tới hơn 1,06 triệu khối đất đá ở trạng thái tự nhiên. Ước tính, giá trị khoáng sản bị khai thác lậu tại đây lên tới hơn 85 tỷ đồng.

Tương tự, tại mỏ đất Tượng Sơn thuộc sự quản lý của Công ty ALMA, nhóm của Tuấn cũng lộng hành khai thác trái phép khối lượng đất đá trị giá hơn 14,4 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, nhóm này còn vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, gây thiệt hại thêm cho ngân sách Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc khai thác chui trên diện tích mỏ của mình, sự ngông cuồng của Tuấn "Thần Đèn" cùng đàn em Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn "HD") còn thể hiện qua hành vi cưỡng đoạt tài sản trắng trợn. Lợi dụng danh xưng là "dân giang hồ tại Thanh Hóa", nhóm này đã ngang nhiên đưa máy móc vào khai thác hơn 96.544 khối đất ngay trên ranh giới mỏ của Công ty DHT. Biết rõ thế lực và bản tính manh động của các đối tượng, phía Công ty DHT đã đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", không dám lên tiếng ngăn cản hay tố cáo với cơ quan chức năng. Hậu quả thiệt hại cụ thể từ hành vi cướp đất này hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ, nhưng nó đã đủ để minh chứng cho mức độ lộng hành của băng nhóm tại địa phương.

Thiếu ăn năn hối cải dù nộp hàng chục tỷ khắc phục

Trong quá trình điều tra, nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, cơ quan chức năng đã phong tỏa và kê biên hàng loạt bất động sản, tài khoản của các bị can. Riêng Nguyễn Anh Tuấn bị kê biên 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tự nguyện nộp 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cánh tay đắc lực của Tuấn là Trịnh Văn Tuấn cũng bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm trị giá hơn 9,17 tỷ đồng và nộp thêm 7 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can nộp khắc phục trong vụ án đã lên tới 28,3 tỷ đồng, vượt mức hậu quả thiệt hại của hành vi khai thác tài nguyên và vi phạm kế toán cộng lại.

Tuy nhiên, thái độ đối mặt với pháp luật của "ông trùm" mới là điều đáng nói. Trong khi phần lớn các bị can khác đều tích cực hợp tác, ăn năn hối cải và được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, thì Nguyễn Anh Tuấn và đàn em Lê Ngọc Tùng lại đi ngược số đông. Với lý lịch bất hảo từng 5 lần vào tù ra tội về các tội danh từ cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản gian lận đến gây rối trật tự công cộng, Tuấn "Thần Đèn" kiên quyết không thành khẩn khai báo sự thật. Do đó, cơ quan điều tra đã thẳng thừng bác bỏ tình tiết giảm nhẹ này. Đối với Tuấn, sự khoan hồng duy nhất được ghi nhận trong kết luận điều tra là chi tiết y có mẹ ruột từng được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ.

Từ tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đưa ra hàng loạt kiến nghị đanh thép nhằm chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng. C03 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương phải thắt chặt kỷ cương, chấp hành nghiêm ngặt Luật Địa chất và Khoáng sản.

Các khâu cấp phép, giám sát hoạt động khai thác và kinh doanh cần được kiểm soát gắt gao nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Đặc biệt, việc xử lý nghiêm minh các sai phạm, quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế và rà soát triệt để nghĩa vụ đóng thuế của các doanh nghiệp được xem là giải pháp cốt lõi để ngăn chặn vĩnh viễn những thế lực giang hồ núp bóng doanh nghiệp "rút ruột" tài nguyên quốc gia trong tương lai.

PV (SHTT)