Vụ sản xuất sữa giả tại Z Holding: Sắp xét xử 18 bị cáo

Theo đó, Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm Nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của VKSND TC biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

18 bị cáo trong vụ án này bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc); 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1989), La Khắc Minh (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1984), Trần Hải Bình (SN 1985); Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1995, Phó hệ thống bán hàng Alama), Nguyễn Quốc Vương (SN 1975, Trưởng Ban Tài chính), Hoàng Thị Hiền (SN 1985, Trưởng Ban Kế toán), Lê Thị Bích Phương (SN 1992, Trưởng nhóm Kế toán thuế), Vũ Thị Nguyệt (SN 1984, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2), Trương Hoài Thu (SN 1990, nhân viên Kế toán), Hà Thị Vượng (SN 1982, Trưởng phòng Phòng Kế toán 3), Lê Thị Hà (SN 1983, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2). 5 bị cáo còn lại thuộc Công ty Nature Made, Công ty Nature Made, Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam; Công ty One Group; Công ty One Group. Cáo trạng nêu, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Z Holding) cùng 2 cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo này đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng). Các bị cáo: Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 36 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 18 bị cáo.