Kẻ gác giữ những khoản tiền mờ ám trong Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.

07/04/2016 14:33:06

Panama xem xét lại hệ thống tài chính sau bê bối trốn thuế

Tổng thống Juan Carlos Varela khẳng định, Panama sẽ hợp tác với các quốc gia khác điều tra vụ rò rỉ thông tin được nêu trong “Hồ sơ Panama”.

07/04/2016 13:46:45

EU kêu gọi lập danh sách các “thiên đường trốn thuế” sau vụ Panama

Ông Moscovici cho rằng, sau tiết lộ “hồ sơ Panama”, danh sách này sẽ là công cụ quan trọng trong chiến dịch truy quét nạn gian lận thuế.

07/04/2016 10:25:17

Trung Quốc lên án thông tin trong “Hồ sơ Panama” là vô căn cứ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.

07/04/2016 10:21:16

Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế

Điều khiến chúng ta quan tâm trong vụ rò rỉ Panama Papers (tạm dịch là Tài liệu Panama) không chỉ là sự sụp đổ của một hệ thống thuế toàn cầu, mà là sự sụp đổ của cả một hệ thống quản lý toàn cầu.

07/04/2016 06:36:54

Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"

Mossack Fonseca bị phát hiện che giấu cho khách hàng bắt cóc, hãm hiếp một bé gái 13 tuổi và bán em cho những khách hàng khác.

06/04/2016 19:03:00

Hồ sơ Panama: Tổng thống Ukraine trốn thuế khi nước khó khăn

Tổng thống Ukraine theo Panama Papers đã trốn thuế dù kinh tế đất nước đang khó khăn, báo Canada nhận định ông Poroshenko sẽ đưa Ukraine thành thuộc địa.

06/04/2016 11:37:34

Tài liệu Panama: Hành trình hé lộ bí mật của nguồn tin nặc danh

Các nhà báo được tiếp cận Tài liệu Panama đã kể lại câu chuyện vì sao, và bằng cách nào, họ lại có được những thông tin mật, khiến dư luận chấn động, từ Mossack Fonseca.

05/04/2016 09:13:25

Thành Long có tên trong danh sách của "Hồ sơ Panama"

Diễn viên Hong Kong và bố chồng hoa hậu Aishwarya Rai là những ngôi sao châu Á bị nghi trốn thuế khi có liên quan tới các tài liệu mật vừa được hé lộ.

05/04/2016 15:54:00

Lionel Messi tuyên bố kiện tờ báo đăng bài cáo buộc trốn thuế

Ngôi sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) vừa tuyên bố sẽ kiện tờ báo đăng cáo buộc cầu thủ này trốn thuế.

05/04/2016 15:05:25

Thế giới ngầm của các thiên đường thuế nước ngoài

Giữ tài sản ở nước ngoài là một trong những nghiệp vụ bí ẩn nhất của thế giới tài chính, nhằm giấu của cải khỏi tầm mắt của các quan chức thuế, làm mập mờ nguồn gốc và danh tính chủ nhân thực sự.

05/04/2016 14:30:22

Messi phủ nhận lập công ty ở Panama để trốn thuế

Gia đình của ngôi sao người Argentina khẳng định không liên quan đến các hoạt động trốn thuế hay rửa tiền như tin đồn xuất hiện hôm 3/4.

05/04/2016 07:40:00

Công ty Panama giúp khách hàng trốn thuế như thế nào

Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.

04/04/2016 15:50:06

Messi bị cáo buộc tham gia đường dây trốn thuế

Thêm một lần nữa Messi bị nghi ngờ gian lận thuế và lần này cũng có những liên hệ chặt chẽ với lần trước.

04/04/2016 09:26:24

Neymar bị kết tội trốn thuế

Tờ Folha de Sao Paulo đưa tin sau khi bị kết tội trốn thuế, Neymar có thể phải đóng khoản tiền phạt tới 35 triệu bảng Anh.

20/03/2016 07:08:45

Google bị cáo buộc trốn 2,4 tỷ USD thuế

Báo cáo gửi tới nhà chức trách Hà lan cho thấy Google đã trốn 2,4 tỷ USD thuế năm 2014 khi chuyển 12 tỷ USD doanh thu quốc tế sang một công ty trên giấy ở Bermuda.

22/02/2016 13:50:29

Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn câu kết trốn thuế hơn 13 tỷ đồng

Bị cáo Hồ Văn Hải (59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (viết tắt là Công ty Halico) vừa phải hầu tòa về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

03/02/2016 08:19:30

Ấn định ngày Messi hầu tòa tội danh trốn thuế

Tòa án Tây Ban Nha vừa đưa ra thông báo sẽ xét xử tội danh trốn thuế của cha con nhà Messi từ ngày 31/5 tới đây.

21/01/2016 09:12:22