Đây là vụ án đặc biệt lớn khi kết quả điều tra giai đoạn I đã xác định trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet ngoài đối tượng chủ mưu đã hình thành 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và hơn 42.956.718 tài khoản dùng để đánh bạc, tương đương khoảng 14 triệu người tham gia đánh bạc.

Cái bắt tay trong cuộc gặp giữa 2 ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là sự khởi đầu cho sự hình thành tổ chức đánh bạc khủng qua mạng internet với số tiền lên đến gần 10 nghìn tỉ đồng sẽ được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/11 tới.

VKSND tỉnh Phú Thọ có đính chính bản cáo trạng vụ Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam và đồng phạm.

Đại tá Phùng Đức Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh về phiên xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu tướng Phan Văn Vĩnh: "Đây là lần đầu tiên tại Phú Thọ diễn ra một phiên tòa lớn, với tính chất phức tạp vì có nhiều bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan và luật sư đến thế...".

Ở vị trí đảm trách đầy quyền lực, mặc dù biết công ty của ông trùm Nguyễn Văn Dương vận hành game đánh bạc qua mạng nhưng cựu Cục trưởng C50, Nguyễn Thanh Hóa không xử lý mà còn bao che, không cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh, bóc gỡ.

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, từng là Cục trưởng C50, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố) là trường hợp chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội.

Căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2 ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua từ nguồn tiền hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng, theo giới bất động sản hiện có giá không dưới 400 tỷ đồng.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng có được nhờ mua bất động sản, kinh doanh sinh lời.

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên internet có 13 bị can được đình chỉ điều tra, trong đó có "cánh tay phải" của Phan Sào Nam.

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, có những được tượng được xác định đã ôm một khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Sau khi thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chia thành nhiều “giỏ” như đầu tư bất động sản, mua cổ phần ở UDIC và gửi tiết kiệm ở ngân hàng để rửa tiền và kiếm lời.

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai để được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) tạo điều kiện tổ chức đánh bạc trực tuyến, bị can này đã biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD... và chi tiền ăn, nhậu tiếp khách cho ông Vĩnh hơn 10 tỷ đồng.

Ông trùm cờ bạc trực tuyến Phan Sào Nam khai chuyển số tiền, vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 700 tỷ đồng cho đồng bọn cất giấu, tuy nhiên hiện cả 3 đối tượng được cho là “tay hòm chìa khoá” của ông trùm đều bỏ trốn...

Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ và 1,7 triệu USD, cho ông Hóa 22 tỷ. Cơ quan điều tra chưa làm rõ các lời khai này nên Dương không bị truy tố tội đưa hối lộ.

Giải trình về tình hình tội phạm tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp sáng nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Không thể nói vụ đánh bạc xuyên quốc gia vừa qua là xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát.

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số đã chiếm đoạt.