Tối 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thảo (SN 1995) và Đinh Thị Nga (SN 1983, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định ba công ty "tín dụng đen" tuy độc lập nhưng chịu sự quản lý chung của hai doanh nghiệp tại Singapore, có giám đốc điều hành là người Đông Âu.

Công an xác định có hơn 32 app cho vay tiền online hoạt động với phương thức, thủ đoạn đòi nợ theo từng cấp. Khách không trả nợ sẽ bị nhân viên khủng bố bằng tin nhắn, cuộc gọi và lấy hình ảnh cá nhân cắt ghép hình đồi trụy, khỏa thân gửi cho người thân, gia đình…

Theo điều tra, 3 công ty ở TP HCM cho vay tới hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng từ việc cho vay từ 7-64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Một loạt lãnh đạo cấp giám đốc, Trưởng phòng… của 3 công ty tài chính ở TP HCM có liên quan tới "tín dụng đen", cho vay 2 triệu lượt tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định khi con nợ chậm trả tiền, Tuân đã thuê các đối tượng giang hồ cộm cán “khủng bố” con nợ bằng nhiều cách.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 1993) và Nguyễn Thị Lan (SN 2004), cùng ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 3/5, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lợi, Trương Vĩnh Kim, Vũ Văn Hùng về hành vi tạt sơn vào nhà người khác để đòi nợ.

Không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, nhóm thanh niên tìm người từng chơi cờ bạc, ép họ viết giấy nợ rồi uy hiếp, chiếm đoạt.

Ông Lê Quốc Ninh, Tổng giám đốc Mcredit, cho rằng gần đây còn xảy ra hiện tượng rủ nhau "bùng" nợ hoặc đe doạ ngược nhân viên thu hồi nợ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu nợ của các công ty tài chính

Công an điều tra 1 số hồ sơ vay đã hoàn tất thủ tục, xác định hoạt động vay có lãi suất thấp nhất là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm.

Công an xác định từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Phan Công Sáng điều hành đường dây thực hiện gần 1.000 lượt cho vay nặng lãi, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỉ đồng.

Trong ngày 29-3, hơn 500 cảnh sát sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn 2 huyện Quảng Xương và TP Thanh Hóa

Lãi suất 146-182%/năm, theo tỉ lệ "10 ăn 8", cắt lãi trước và trả trong 50 ngày, nhóm Trần Trường An đã cho vay hàng tỉ đồng tại 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội

Viện KSND tỉnh Hoà Bình đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Định (SN 1958), trú tại tổ 4, phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vào Gia Lai cho vay lãi nặng với lãi suất 360 - 455%/năm, thu lợi hàng trăm triệu đồng, 3 bị can ở Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang), để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vụ án được phanh phui từ hành vi đe dọa, khủng bố nạn nhân xảy ra tại một trường học trên địa bàn thị xã Cai Lậy do đối tượng Hà Thị Hiệp (ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.