Nhiều dữ liệu hải quan cho thấy Venezuela từng bí mật chuyển một lượng lớn vàng ra nước ngoài, trong bối cảnh nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng và chính phủ tìm cách xoay xở nguồn ngoại tệ.

Theo thông tin do Đài phát thanh SRF của Thụy Sĩ công bố, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2016, khoảng 113 tấn vàng đã được xuất khẩu từ Ngân hàng Trung ương Venezuela sang Thụy Sĩ. Hoạt động này diễn ra khi chính quyền Caracas nỗ lực bán bớt dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn.

SRF cho rằng số vàng trên nhiều khả năng được vận chuyển tới Thụy Sĩ để tinh luyện và cấp chứng nhận, trước khi tiếp tục được đưa tới các thị trường khác. Thụy Sĩ vốn được xem là trung tâm tinh luyện vàng hàng đầu thế giới, với 5 nhà máy chế tác quy mô lớn đang hoạt động.

Lượng vàng được đề cập được định giá vào khoảng 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương gần 137.000 tỷ đồng, và việc xuất khẩu diễn ra trong những năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Venezuela từng bí mật chuyển 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ? - 1
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, ngày 5/1, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định phong tỏa toàn bộ tài sản tại nước này liên quan đến ông Nicolas Maduro và những cá nhân thân cận, với hiệu lực ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ cho biết quyết định này được đưa ra sau khi ông Maduro bị Washington bắt giữ tại Caracas và chuyển sang Mỹ. Theo một người phát ngôn, lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến 37 cá nhân, song giá trị cụ thể của các tài sản không được tiết lộ.

Trong nhiều năm, Ngân hàng Trung ương Venezuela liên tục bán vàng dự trữ để bổ sung nguồn ngoại tệ mạnh, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Chia sẻ với Reuters, bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, cho biết phần lớn lượng vàng Venezuela bán ra trong giai đoạn 2012–2016 đã được chuyển sang Thụy Sĩ, sau đó có thể được chia nhỏ thành các thỏi và xuất sang châu Á hoặc những thị trường khác.

Từ năm 2017, dữ liệu hải quan không còn ghi nhận các lô vàng xuất khẩu từ Venezuela sang Thụy Sĩ, trùng với thời điểm Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Caracas. Tuy nhiên, theo bà O’Connell, sự sụt giảm này cũng có thể xuất phát từ thực tế rằng Venezuela không còn nhiều vàng để tiếp tục bán ra. Hiện Hội đồng Vàng Thế giới không công bố số liệu chính thức về dự trữ vàng của quốc gia này.