Đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã chính thức lên tiếng làm rõ thời gian thanh toán tiền mua vàng và kim cương cho khách hàng, đồng thời ghi nhận lượng giao dịch tăng đột biến tại trụ sở.

Ngày 23/7, đại diện Công ty SJC cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì chính sách thu mua các sản phẩm vàng và trang sức tại chi nhánh số 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Cụ thể, đối với các loại vàng miếng, nhẫn vàng và nữ trang gia công, tiền sẽ được chuyển thẳng cho khách hàng ngay trong ngày sau khi hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, nếu quy trình thu mua kết thúc sau 15h hoặc giá trị giao dịch vượt quá 500 triệu đồng, khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Đối với dòng sản phẩm kim cương và nữ trang đính kim cương, do các công đoạn kiểm định chuyên sâu đòi hỏi nhiều thời gian hơn, việc thanh toán dự kiến sẽ mất từ 1 đến 2 ngày. Đại diện doanh nghiệp cũng lưu ý thêm, do lượng khách tìm đến bán sản phẩm tăng mạnh so với ngày thường cùng thời điểm cận cuối tuần, khách hàng có thể phải chờ thêm ngày thứ Bảy và Chủ nhật để hoàn tất quy trình.

23-1784820127-giua-tam-bao-mo-rong-dieu-tra-dai-an-buon-lau-sjc-tuyen-bo-tra-tien-mua-lai-vang-trong-ngay-48-gio-voi-kim-cuong
Người dân đến giao dịch vàng, kim cương tại SJC. Ảnh: Tiền Phong.

Lộ diện thủ đoạn đưa hơn 3.400 viên kim cương lậu vào hệ thống bán lẻ SJC

Sự chú ý của dư luận dồn vào chính sách thu mua của SJC diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can tại TP.HCM liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn.

Các bị can mới bị khởi tố bao gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC); Trần Công (sinh năm 1975, ngụ phường Hạnh Thông); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994, ngụ phường Gia Định) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992, ngụ phường Lái Thiêu).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty SJC) đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc). Số hàng này sau khi vận chuyển trái phép về Việt Nam sẽ được thẩm thấu vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Duyên đã lấy thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau đưa vào hệ thống quản lý nội bộ, giả lập dưới hình thức thu mua lại kim cương từ người dân nhằm hợp thức hóa hồ sơ chứng từ. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ giả, toàn bộ số kim cương lậu được chuyển sang Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho. Nhóm đối tượng đã chủ động chia nhỏ số lượng trong từng lần kiểm định để tránh bị phát hiện, tạo vỏ bọc hợp pháp hoàn hảo cho lô hàng.

Đại án buôn lậu hơn 500 tỷ đồng và hàng loạt lãnh đạo, chủ tiệm vàng sa lưới

Mở rộng Chuyên án 268V, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng giá trị ước tính khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ thu thập được cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã vận chuyển trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu có tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng để tiêu thụ qua hệ thống SJC.

Trước đó, vào ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây, trong đó có Đặng Ngọc Thảo — Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) — với cáo buộc về hành vi buôn lậu.

Đến ngày 12/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can khác tại TP.HCM về tội "Buôn lậu", gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty P-Lab). 

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.