Pháp luật
19/01/2017 15:09Bị truy tố tội Rửa tiền, bố Giang Kim Đạt phải đối diện mức án nào?
![]() |
Bị cáo Giang Kim Đạt. |
Riêng bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở quận 2, TP.HCM) - bố của Giang Kim Đạt - bị truy tố về tội Rửa tiền. Vậy hành vi này đã được bị cáo Hiển thực hiện thế nào?
Theo cáo trạng, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có, Giang Kim Đạt đã nhờ bố là Giang Văn Hiển đứng tên mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp. Bị cáo Hiển đã trực tiếp làm thủ tục đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước gồm ACB, Eximbank, Sacombank và Vietcombank. Tổng cộng đã có 92 lần các công ty nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Giang Văn Hiển. Tổng cộng số tiền Giang Văn Hiển đã nhận thông qua các tài khoản ngân hàng kể trên là gần 16 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng.
Sau khi có tiền trong các tài khoản, Giang Văn Hiển rút ra chuyển tiền mặt cho Giang Kim Đạt; mua 40 bất động sản gồm nhà, đất đứng tên Giang Văn Hiển và người thân cho gia đình; chuyển nhượng, cho tặng bất động sản và mua đi bán lại 13 ô tô đứng tên Giang Văn Hiển.
Với hành vi trên, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố Giang Văn Hiển về các tội Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Không tố giác tội phạm; khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, xét hành vi khách quan, ý thức chủ quan của Giang Văn Hiển, vào cuối tháng 4.2016, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Giang Văn Hiển sang tội Rửa tiền. Chuyển sang giai đoạn truy tố, bị cáo Giang Văn Hiển bị truy tố vào khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù.
Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), căn cứ vào Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC, hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự, Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện bằng các hành vi như gửi tiền và mở tài khoản ở ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển tiền, đổi tiền... nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó.
Vụ án Giang Kim Đạt là một trong 6 vụ đại án tham nhũng, kinh tế được Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017. |
Theo L.Kết (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Vừa dương tính ma túy trên cao tốc, rapper Bình "Gold" lại bị bắt vì cướp tài sản (26/07)
-
Hé lộ hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau 10 ngày thông báo bị đột quỵ, ekip giữ đúng 1 nguyên tắc (26/07)
-
Bước tiến mới tại ga T3 Tân Sơn Nhất: Làm thủ tục bay bằng VNeID và nhận diện khuôn mặt (26/07)
-
Vụ khui blacklist chấn động giới KOL: Người "bóc" Tina Thảo Thi tung tin nhắn riêng tư (26/07)
-
Phạm Thoại xin lỗi sau lùm xùm tiền từ thiện, khẳng định không vi phạm pháp luật (26/07)
-
Campuchia công bố số người thương vong và số gia đình phải sơ tán (26/07)
-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
-
Thời khắc 140 bệnh nhân tháo chạy trong đêm khi cơn lũ dữ ập đến (26/07)
-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
Bài đọc nhiều




