Chiêu trò "vẽ" hệ sinh thái 40.000 tỷ dụ hơn 1.200 nhà đầu tư sập bẫy, chủ tịch công ty lĩnh án 20 năm tù

Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyên mức án 20 năm tù. Cùng tội danh trên, hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) lần lượt bị tuyên phạt 12 năm và 11 năm tù.

Theo cáo trạng, Tuyên đã bàn bạc với Nhung và Trung xây dựng mô hình "hệ sinh thái GMT" dù công ty hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Tuyên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của hệ thống. Trong khi đó, Nhung phụ trách ký kết các văn bản tài chính và nhận tiền, còn Trung chịu trách nhiệm tổ chức các lớp học trực tuyến để lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo lòng tin, nhóm này đã đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn 40.000 tỷ đồng và công nghệ xử lý nước đạt chuẩn quốc tế. Thậm chí, Tuyên còn bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu để gia tăng sự tin tưởng. Các bị cáo còn cam kết lợi nhuận cao theo tuần và hứa hẹn giải quyết việc làm cho người thân của nhà đầu tư.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, hệ thống này đã mở rộng mạng lưới với 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước. Thông qua các cam kết hấp dẫn, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng của gần 1.260 cá nhân. Sau khi vụ án bị phát giác, cơ quan tố tụng đã nỗ lực liên hệ với toàn bộ các bị hại trong hệ thống.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định có 474 bị hại yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Tòa án tuyên buộc bị cáo Sỹ Anh Tuyên phải hoàn trả hơn 48 tỷ đồng cho nhóm bị hại này. Đối với số tiền hơn 41 tỷ đồng còn lại, do không có bị hại nào yêu cầu nhận lại, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước vì đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.