Công an khám xét công ty của giang hồ Linh "Lùn"

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (SN 1987, tức Linh “Lùn”), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang.

Theo cơ quan công an, Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa, gồm Đỗ Xuân Hùng (Hùng “Máu”), Bùi Quốc Đạt (Đạt “Ma”), Bùi Quốc Ý (Ý “Ẻng”), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần Đèn”) và Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”).

Trước đó, năm 2011, Linh từng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành. Sau vụ việc, TAND TP Thanh Hóa (cũ) tuyên phạt Linh 36 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi chấp hành xong án phạt, đến năm 2018, Linh chuyển sang kinh doanh cầm đồ và cho vay lãi. Nhận thấy lĩnh vực này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, người này sau đó chuyển hướng làm ăn và thành lập Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang.

Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thầu xây dựng, san lấp mặt bằng đến kinh doanh chuỗi nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải trí như “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ bi-a Luxury và cơ sở karaoke KTV.

Nghi vấn kê khai khống hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang có dấu hiệu trốn thuế, đồng thời có dấu hiệu in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Để xây dựng hệ thống sổ sách thể hiện chi phí hợp lý trên giấy tờ, Linh cùng các đối tượng khác được cho là đã sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc thành lập các công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, công ty còn bị xác định có dấu hiệu kê khai khống nhân công nhằm làm tăng chi phí doanh nghiệp, từ đó giảm số thuế phải nộp.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính năm 2024, Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang kê khai có 65 lao động ký hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, quá trình xác minh của công an cho thấy nhiều người trong danh sách không thực tế làm việc tại doanh nghiệp và cũng không được công ty trả lương.

Theo sổ sách, chứng từ, doanh nghiệp đã kê khai chi hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho những người này. Thế nhưng khi được xác minh, những người có tên trong danh sách đều khai không biết về việc này, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Linh Khang.

Một doanh nghiệp khác bị nghi dùng nhân công “ảo”

Ngoài vụ việc liên quan đến Công ty Linh Khang, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh đối với Bùi Công Đức và Nguyễn Thị Lộc (vợ Đức), là những người liên quan đến Công ty Cổ phần TMXD Đức Lộc.

Riêng trong năm 2025, Công ty Đức Lộc kê khai 89 lao động có hợp đồng và được chi trả tiền lương. Tuy nhiên, qua xác minh, công an phát hiện nhiều người có tên trong danh sách không thực tế làm việc tại doanh nghiệp và cũng không được nhận tiền lương như hồ sơ kê khai.

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 26 công dân có tên trong danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty Đức Lộc. Theo hồ sơ do doanh nghiệp kê khai, tổng số tiền lương chi trả cho những người này vượt 3,17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những người được xác minh đều khai báo rằng họ không biết về việc này, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Đức Lộc.

Công an xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế được xác định là hơn 600 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Biên Thùy (SHTT)