-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
15/02/2025 09:37Cựu Chủ tịch Cty Vàng Phú Quý chỉ đạo che giấu hàng nghìn tỷ doanh thu nhằm trốn thuế
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu vàng và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Vàng Phú Quý cùng một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Lê Xuân Tùng (SN 1980), Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Vàng Phú Quý, cùng kế toán Lê Thúy Quỳnh (SN 1979) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.
Kết quả điều tra của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý báo cáo doanh thu bán ra hơn 1.860 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 1.815 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 4 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu từ phần mềm kế toán ERP và Jewelry, doanh thu thực tế của công ty lên tới hơn 3.951 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 3.884 tỷ đồng, thuế GTGT phải nộp hơn 6,7 tỷ đồng và thuế TNDN thực tế phải nộp hơn 10 tỷ đồng.
Kết luận giám định từ Cục Thuế Hà Nội xác định Công ty Vàng Phú Quý đã bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, ông Lê Xuân Tùng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận giao dịch có hóa đơn trên phần mềm kế toán, trong khi các giao dịch bằng tiền mặt với khách hàng không được kê khai. Khi phát hiện có sự chênh lệch giữa các dữ liệu trên phần mềm, ông Tùng yêu cầu điều chỉnh lại số liệu để tránh bị phát hiện.
Bà Lê Thúy Quỳnh thừa nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Tùng, lược giảm doanh thu trong sổ sách để kê khai thuế thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Cùng vụ án này, Nguyễn Thị Hóa và em chồng là Nguyễn Thị Gái cùng 21 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” vàng.
Theo điều tra, từ năm 2022, một nhóm chủ tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng lậu từ Lào. Hóa thiết lập một đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, với phương thức giao vàng tại biên giới hoặc vận chuyển trực tiếp qua cửa khẩu.
Từ tháng 5/2023, Nguyễn Thị Hóa tự tổ chức vận chuyển vàng từ Viêng Chăn về Việt Nam, gửi tiền sang Lào để nhận vàng và vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo. Để tránh bị kiểm tra, các đối tượng thường mua thêm các hàng hóa khác như sữa, mì tôm để giấu vàng.
Từ năm 2022 đến tháng 5/2023, nhóm này đã vận chuyển trái phép 310kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng vào Việt Nam. Hóa phân phối vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội và hưởng lợi 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát đồng loạt khám xét 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ hơn 8,4 tỷ đồng tiền mặt, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng và 21kg vàng lậu. Ngoài ra, 36 bất động sản thuộc sở hữu các bị can, trong đó Nguyễn Thị Hóa sở hữu 21 bất động sản tại Quảng Trị và Đà Nẵng, còn Nguyễn Thị Gái sở hữu 5 bất động sản tại Quảng Trị đã bị kê biên.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Vàng Phú Quý đã lập nhiều sổ sách kế toán nhằm trốn thuế hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Minh Đức (Tiền Phong)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




