Cựu Trưởng Công an Phú Quốc Lê Văn Mót lĩnh 18 năm tù

Sáng 18/9, TAND tỉnh An Giang tuyên án Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, và Nguyễn Thị Hằng, người được ông Mót nhận làm "em gái nuôi", trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Ông Mót bị phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hằng lĩnh 20 năm tù về tội này và 10 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Mức án đối với ông Mót cao hơn mức 14-16 năm tù mà đại diện VKS đề nghị. Với Hằng, công tố đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung thân.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023, ông Mót giữ chức Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc. Năm 2021, ông quen Hằng và nhận người phụ nữ này làm "em gái nuôi".

Sau đó, hai người cùng tham gia nhiều vụ việc liên quan đất đai. Cáo trạng xác định Mót và Hằng biết một số khu đất không đủ điều kiện chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, nhận tiền của người có nhu cầu.

Trong 4 vụ được đưa ra xét xử, các bị cáo bị xác định chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng của các bị hại.

Một vụ xảy ra khi bà Trần Thị Mỹ Trung có nhu cầu làm thủ tục giấy tờ đối với hơn 40 ha đất tại xã Bãi Thơm. Tháng 11/2021, Hằng ký hợp đồng dịch vụ với bà Trung, thỏa thuận mức 380 triệu đồng cho mỗi 1.000 m2, tổng giá trị hợp đồng hơn 160 tỷ đồng. Sau đó, Hằng tiếp tục ký hợp đồng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hơn 10 ha tại xã Hàm Ninh, trị giá hơn 38 tỷ đồng. Bà Trung đã chuyển gần 22 tỷ đồng.

Một vụ khác liên quan khoảng 30.000 m2 đất dôi dư sau khi đo đạc. Theo hồ sơ, diện tích này thuộc phần đất do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý, không đủ điều kiện chuyển nhượng. Tuy nhiên, Mót và Hằng vẫn đưa vào giao dịch, nhận 11 tỷ đồng của người mua.

Ở vụ thứ ba, Mót được xác định trực tiếp giới thiệu, chào bán khoảng 45.000 m2 đất rừng phòng hộ. Bị cáo gửi giấy tờ cho người mua, thúc giục chuyển tiền và trực tiếp nhận 2,5 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan vụ này khoảng 20,25 tỷ đồng.

Vụ còn lại liên quan hai thửa đất do UBND xã Dương Tơ quản lý. Các bị cáo bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để giao dịch, chiếm đoạt khoảng 14,55 tỷ đồng.

Ngoài các vụ trên, Hằng còn bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo hồ sơ, sau khi nhận tiền, bị cáo đã chuyển hơn 21 tỷ đồng cho người thân, người quen giữ hộ, đồng thời sử dụng tiền mua bán bất động sản và thực hiện các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc.

Tại phiên tòa, ông Mót không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc bàn bạc, thống nhất với Hằng để lừa đảo. Bị cáo cho rằng mình không có sự liên kết với Hằng như cáo buộc.

Trong khi đó, Hằng thừa nhận hành vi và khai đã làm theo sự chỉ dẫn của Mót. Bị cáo cho biết đã khắc phục một phần hậu quả.

Đại diện VKS cho rằng các bị hại tin tưởng Mót do ông đang giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc. Theo công tố, Mót biết rõ tình trạng pháp lý của những khu đất nhưng vẫn cùng Hằng đưa ra thông tin gian dối, trong đó có việc nhận làm thủ tục đất đai và giới thiệu đất để bán.

VKS xác định Mót giữ vai trò chính, Hằng là đồng phạm tích cực, trực tiếp ký hợp đồng và nhận tiền của các bị hại.

Vụ án từng được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vào tháng 4, nhưng sau đó HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn nội dung cần làm rõ, trong đó có việc xác định vai trò của các bị cáo và các khoản tiền liên quan.

Sau điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ chứng minh một số khoản tiền Hằng khai đã chuyển cho Mót. Hằng từng khai rút tiền đưa cho Mót tại phòng làm việc và chuyển khoản thông qua một số người. Tuy nhiên, những người được khai là trung gian không thừa nhận việc này. Cơ quan điều tra cho rằng ngoài lời khai của Hằng, chưa có chứng cứ khác để chứng minh nên không quy kết trách nhiệm đối với những người này.

Tại phiên tòa, VKS vẫn giữ quan điểm xác định Mót có hành vi giúp sức trong vụ nhận làm thủ tục giấy tờ đất cho bà Trung. Ở các vụ bán đất khác, bị cáo được xác định trực tiếp giới thiệu, gửi giấy tờ và thúc giục người mua chuyển tiền.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng các chứng cứ khách quan thể hiện Mót và Hằng có sự thống nhất ý chí, hành động trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tòa, Mót sử dụng vị thế, uy tín và các mối quan hệ để tạo lòng tin cho các bị hại; Hằng đảm nhận việc ký hợp đồng, nhận tiền và tham gia xử lý tiền. Mỗi người thực hiện một phần việc ở từng giai đoạn.

"Chỉ có sự thống nhất ý chí, hành động của cả hai mới thực hiện được trót lọt vụ lừa đảo", HĐXX nhận định.

Tòa xác định tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng. Hành vi của hai bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây hậu quả đặc biệt lớn.

Đối với Hằng, HĐXX ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện thừa nhận hành vi, góp phần giúp vụ án được giải quyết và đã khắc phục một phần hậu quả nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan các tố cáo, phản ánh về việc một số người giao tiền cho các bị cáo để làm giấy tờ, mua bán đất, HĐXX cho rằng chưa đủ căn cứ xác định toàn bộ các khoản tiền và dòng tiền liên quan. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định.

Sau khi đối trừ số tiền đã khắc phục, HĐXX buộc Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng liên đới bồi thường cho các bị hại 44,5 tỷ đồng.

HL (SHTT)