-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Pháp luật
22/11/2018 23:12Dụ uống cà phê, du lịch miễn phí để lừa tiền 8.000 người đầu tư
Ngày 22/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 và Công ty 868) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Công ty 68 do Thế Anh làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng để kinh doanh cà phê thương hiệu Organo - Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp.
Công ty hoạt động không hiệu quả nên Thế Anh nảy sinh ý định kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ. Theo đó, các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty theo các gói 12,6-24,6-36,6 triệu đồng và được nhận thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, đi du lịch, hưởng lãi từ 24% đến 80% một tháng.
Thế Anh hứa hẹn, khi đầu tư gói 36,6 triệu đồng, tháng thứ nhất khách nhận lãi 9 triệu (24,6%), 12 triệu tháng ở thứ hai (32,8%) và các tháng sau đó được lần lượt 16 triệu (43,7%), 22 triệu (60%). Sau sáu tháng khách nhận tổng lợi nhuận là 125 triệu đồng với gói trên (tương đương 341,5%).
Từ tháng 7/2015, Thế Anh lập 10 chi nhánh, văn phòng ở Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, TP HCM... Tuy nhiên, hai tháng sau, chi nhánh của công ty 68 tại Bình Định bị cơ quan điều tra đình chỉ hoạt động, khóa tài khoản tại thành phố Quy Nhơn do kinh doanh đa cấp.
Tiếp tục hoạt động, mở rộng kinh doanh và thu vốn của khách, Thế Anh lập thêm công ty Phúc Gia Bảo 868, với vốn điều lệ trên giấy tờ là 20 tỷ đồng. Sau đó, anh ta lập 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam.
Tổng cộng, hai Công ty 68 và 868 có 18 chi nhánh, hai văn phòng tại 15 tỉnh, thành. Thế Anh và cấp dưới mời gọi, vận động, hứa hẹn nếu khách hàng nộp tiền thì sẽ được hưởng lãi suất cao.
Thế Anh chỉ đạo nhân viên tổ chức rầm rộ các sự kiện cho khách hàng tham gia. Trong các cuộc hội thảo tự tổ chức, anh ta khoe là đại diện cho hãng cà phê của Mỹ tại Việt Nam, nhưng thực tế chỉ mua loại cà phê này phục vụ các nhà đầu tư đến uống miễn phí...
Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, thông qua các chi nhánh, văn phòng, Công ty 68 và 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng. Còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch... cho nhà đầu tư.
Hiện, cơ quan điều tra mới làm rõ có 603 nạn nhân tới trình báo bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong bảy ngày.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam (20:01)
- Thông báo khẩn tới 2 thành phố (37 phút trước)
- Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ (49 phút trước)
- Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với Vingroup (1 giờ trước)
- Vụ một phụ nữ đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm: Lực lượng chức năng vận động vào bờ nhưng nạn nhân không vào (1 giờ trước)
- Cảnh báo khẩn về chất liên quan tới hơn 50.000 ca ung thư: "Lẩn trốn" trong loại thịt nhiều người mê (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (2 giờ trước)
- Ca sĩ Siu Black nguy kịch (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Điều tra vụ sập tường rào Đắk Lắk khiến 5 người thương vong nghiêm trọng (2 giờ trước)