Chiều 3/4, đại diện Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã công bố thông tin về phương thức và thủ đoạn tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS.
03-1775227322-khoi-to-9-bi-can-lien-quan-san-tien-ao-onus

Đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhằm triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến ngày 23/3/2026, lực lượng chức năng đã khởi tố 9 bị can trong vụ án này. Trong đó, nhân vật cầm đầu được xác định là Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ). Bị can này cùng các đồng phạm bị điều tra về hai tội danh nghiêm trọng: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đáng chú ý, trong danh sách các đối tượng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo, người sáng lập kiêm điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold, cùng 5 đối tượng liên quan khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự thân tín như Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo đã bắt đầu xây dựng và phát hành hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG…. Các đồng tiền này được phân phối đến nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS – một hệ sinh thái từng gây tiếng vang và thu hút lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Để vận hành guồng quay lừa đảo, nhóm đối tượng đã thành lập tới 52 công ty khác nhau, qua đó chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng từ người dân.

Thủ đoạn của đường dây này được đánh giá là hết sức tinh vi khi liên tục quảng cáo sai sự thật về giá trị cũng như tiềm năng của các đồng tiền mã hóa để thu hút nạn nhân. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, các đối tượng tiến hành tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường và tự ý điều chỉnh giá cả theo ý chí chủ quan của người điều hành.

Đến nay, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và triệu tập làm việc với 142 đối tượng, bao gồm cả những kẻ chủ mưu, cầm đầu. Một khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng quan trọng đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ án được xác định có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp, trải dài trên nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

PV (SHTT)