Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Navi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình phục vụ điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong các tháng 6 và 7 năm 2022, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đáp ứng điều kiện huy động vốn và cũng không được chủ đầu tư cho phép triển khai việc này, Lê Thị Oanh vẫn giới thiệu dự án tới nhiều khách hàng với những thông tin được cho là không đúng thực tế.

Cơ quan điều tra xác định Oanh đã quảng bá dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời giới thiệu có 30 lô đất ngoại giao với mức giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai. Tin vào những cam kết đó, 6 nhà đầu tư đã ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan đến 29 lô đất và chuyển tổng số tiền lên tới 17,721 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, số vốn này không được đưa vào dự án như cam kết mà bị sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra cũng cho thấy khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, các tài liệu liên quan đến việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc thông tin về tiến độ triển khai, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra những thông tin không chính xác nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên đã thống nhất phương án hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay bị can mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng trong tổng số tiền đã nhận.

Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm huy động vốn, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chưa thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.