Kiểm tra điện thoại của đối tượng đánh bạc, cán bộ công an chiếm đoạt hơn chục tỷ tiền mã hóa

aA

Trong quá trình kiểm tra điện thoại phục vụ điều tra, các cán bộ phát hiện tiền mã hóa giá trị lớn rồi truy cập trái phép, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Huy Lợi (SN 1987). Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên 9 năm tù ở cấp sơ thẩm. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Lợi 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Lợi cùng Nguyễn Ngọc Hoàng và Dương Tuấn Anh được phân công phối hợp xác minh chuyên án đánh bạc trên mạng. Nhiệm vụ của nhóm là kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu từ điện thoại các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo phát hiện lượng lớn tiền mã hóa. Thay vì phục vụ điều tra, họ đã lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra một điện thoại liên quan vụ án. Khi truy cập, bị cáo phát hiện tài khoản Binance có 530.132 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra còn có hơn 500 đồng C98, trị giá khoảng 40 triệu đồng. Lợi đã truy cập trái phép và chuyển toàn bộ số tiền này về ví cá nhân.

Tổng số tiền mà Lợi chiếm đoạt lên tới hơn 12 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai đã sử dụng vào chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền mã hóa. Gia đình bị cáo đã nộp lại 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tình tiết này được xem xét khi tòa phúc thẩm quyết định giảm án.

Cũng trong ngày 29/10/2021, Nguyễn Ngọc Hoàng được giao kiểm tra một điện thoại khác. Bị cáo phát hiện tài khoản Binance có 199.999 USDT, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Sau đó, Hoàng gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh. Tuấn Anh chỉ đạo chiếm đoạt số tiền này.

Thực hiện chỉ đạo, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản, chuyển đổi số tiền thành 3,2619 Bitcoin. Số Bitcoin này được chuyển vào ví của Dương Tuấn Anh. Tối cùng ngày, cả hai gặp nhau và thống nhất chia số tiền chiếm đoạt. Tuấn Anh quy đổi tài sản và chia cho Hoàng 298 triệu đồng cùng 70.376 USDT.

Đến tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng 7 năm tù. Bị cáo không kháng cáo nên mức án được giữ nguyên.

Đối với Dương Tuấn Anh, cơ quan điều tra xác định là người chỉ đạo trong một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. VKSND tối cao đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.