Pháp luật
09/09/2026 22:16Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng
Ngày 9/9, tại Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân tham dự buổi biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án. Tại buổi làm việc, Công an tỉnh thông tin thêm về kết quả điều tra một chuyên án liên quan đến các hoạt động đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, chuyên án trinh sát 0826N được xác lập ngày 21/8/2026, sau khi lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 người về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế.
Đáng chú ý, lực lượng điều tra đang tiếp tục xác minh các giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền, trong đó có việc mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán trên những nền tảng xuyên biên giới.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có tới 35.788 lượt giao dịch được thực hiện, với tổng số tiền lên tới gần 50.000 tỷ đồng. Từ hoạt động này, nhóm đối tượng được xác định đã thu lợi hơn 130 tỷ đồng.
Tại buổi biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra đối với các chuyên án đã được triệt phá. Các hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phải được củng cố, đồng thời làm rõ vai trò của từng cá nhân cũng như từng hành vi có liên quan.
Ông Lê Minh Ngân cũng đặc biệt lưu ý việc truy nguyên dòng tiền và xác minh nguồn gốc tài sản. Các biện pháp cần thiết phải được áp dụng kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ tài sản bị tẩu tán, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do hành vi phạm tội mà có.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đồng thời yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án để quá trình xử lý bảo đảm đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.
Cũng trong tháng 7 và 8, Công an tỉnh Lai Châu đã phá 2 chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C. Lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu có liên quan.
QT (SHTT)
Bài đọc nhiều
