Mở rộng vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Thu lợi bất chính hơn 300 tỷ, khởi tố 31 bị can

Khởi tố 31 bị can, lộ diện nhiều "ông lớn" ngành vàng bạc

Liên quan đến đại án buôn lậu đá quý xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 31 đối tượng, đồng thời tịch thu 1.239 viên kim cương cùng hàng loạt tang vật giá trị.

Đáng chú ý, danh sách bị can gọi tên ít nhất 4 chủ doanh nghiệp lớn trong ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý:

- Đặng Ngọc Thảo (SN 1974): Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con của PNJ.

- Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960): Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

- Nguyễn Thị Liên (SN 1980): Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).

- Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980): Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Thủ đoạn tinh vi của đường dây "xách tay" kim cương giá rẻ

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã xây dựng một quy trình vận hành khép kín và cực kỳ bảo mật.

Các đối tượng dùng mạng xã hội để đặt mua kim cương từ Ấn Độ. Thậm chí, họ còn thuê người Ấn Độ trực tiếp bay sang Việt Nam, đến các tiệm vàng lớn để chào hàng với mức giá rẻ hơn 1/3 so với thị trường nội địa. Tệp khách hàng mục tiêu là các hộ kinh doanh vàng bạc và doanh nghiệp đá quý mới mở.

Lợi dụng kích thước siêu nhỏ của kim cương, hàng lậu được giấu kín trong quần áo, giày dép hoặc hành lý cá nhân để đi qua cửa khẩu sân bay quốc tế theo dạng hành lý ký gửi/xách tay mà không khai báo hải quan.

Khi hàng cập bến Việt Nam, đầu nậu tại Hồng Kông sẽ lập nhóm chat bảo mật để điều phối. Kim cương được chia nhỏ cho nhiều khâu trung gian hoạt động độc lập đi giao cho khách nhằm xóa dấu vết.

Các nhân viên người Ấn Độ tại Việt Nam có nhiệm vụ chuẩn bị máy móc, thiết bị để kiểm kho và quản lý đơn hàng. Mọi báo cáo tiến độ hoặc sự cố đều được gửi thẳng về Hồng Kông để nhận chỉ đạo trực tiếp.